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智通财经APP讯，帝王实业控股(01950)发布公告，董事会近期得悉，一名女士到访共享工作空间，并出示一份声称由本公司发行、本金总额为300,000.00港元、序号为DWF0013的可换股票据(声称票据)，连同一份日期为2024年10月25日、声称由南京汇珂贸易有限公司与一名个人签署的“帝皇池酒”经销合同(声称合同)，并要求将声称票据转换。
经作出合理查询后，董事会谨此就声称票据及声称合同(统称“声称文件”)作出以下澄清：
1. 概无董事会授权或批准：董事会从未批准、授权或同意发行声称票据或签立声称合同。声称文件并无登记于本公司的记录内，亦未经正式董事会会议批准。声称文件的编製及签立纯属相关人士的个人行为，与本公司及其附属公司的日常业务及营运并无任何关联。
2. 关于本公司印章：声称文件上所盖示的公司印章并非本公司的正式公司印章。本公司从未授权任何人士于声称文件上加盖印章。有关印章的真实性及来源均存在疑问。
3. 关于董事签署：声称文件载有本公司前执行董事顾建国先生及本公司现任执行董事孙金刚先生的签署。本公司于现阶段无法核实有关签署的真实性。即使有关签署属真实，亦纯属该两名人士的个人行为，彼等并未获董事会授权代表本公司签署任何具法律约束力的文件。
4. 前董事身份：顾建国先生已于2023年3月3日辞任本公司执行董事。因此，顾建国先生于2023年3月3日或之后并无权限代表本公司签署任何文件或作出任何承诺。
5. 业务关系：声称合同中提述的“南京汇珂贸易有限公司”及其相关白酒经销业务并非本公司的附属公司或联营公司。本公司与该公司并无任何股权或业务关系，亦从未授权其使用本公司名称进行任何商业活动。
董事会认为，声称文件属未经授权的个人行为，并不会对本公司的财务状况、业务营运或声誉造成任何重大不利影响。本公司将不会承认声称文件产生任何法律效力，并保留一切法律权利，包括但不限于向相关人士采取法律行动及向执法机关举报有关事宜。
本公司已就此事寻求法律意见，并将采取一切必要及适当行动，以保障本公司及其股东的利益。谨此提醒股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务审慎行事。
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