北京
来源：市场资讯
（来源：吴说）
1.美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：涉诈骗洗钱，累计处理超 240 亿美元资金
美国财政部 OFAC 9 月 9 日宣布制裁中文担保交易平台 Xinbi Guarantee，以及为其提供技术和数字货币服务的 Anwen Technology 和 SafeW Technology；美国司法部同日扣押其相关基础设施和数字资产钱包。财政部称，Xinbi Guarantee 自 2022 年前后成立以来已处理超过 240 亿美元的数字资产和法币交易，主要为东南亚诈骗中心、洗钱网络和网络犯罪团伙提供托管、支付及交易服务，其平台还曾被朝鲜黑客和部分已受 OFAC 制裁实体使用。此次制裁后，相关实体在美国境内或由美国人士控制的资产将被冻结，美国人士原则上不得与其交易。
2.美国商务部资助 3 亿美元用于推进抗量子防线
美国商务部 9 月 8 日根据《CHIPS and Science Act》，分别向量子计算公司 Rigetti、D-Wave 和 Quantinuum 最终敲定最高 1 亿美元研发资助，用于推进量子芯片、纠错及容错计算等技术。与此同时，Ethereum Foundation 已将 2029 年 12 月设为 L1 在执行、共识和数据层全面具备抗量子能力的内部目标，并按最早 2030 年可能出现“Q-Day”进行准备。目前没有证据表明能够破解 BTC 或 ETH 密钥的量子计算机将在 2029 年出现，当前行动主要是为可能需要数年完成的密码学迁移提前准备。
3.FT：传统信托公司开始拒绝“Crypto 富豪”，反洗钱与财富来源审查成主要障碍
据《金融时报》，越来越多依靠 Bitcoin 等 Crypto 积累财富的高净值人士，在寻求设立离岸信托进行税务及财富传承安排时遭到传统信托公司拒绝。信托机构主要担忧资金来源难以验证、潜在洗钱风险、资产价格剧烈波动以及私钥丢失等受托责任问题。报道称，部分专门服务数字资产客户的信托机构正在通过链上分析及强化合规审查承接这类业务，但多数主流受托机构仍较为谨慎，担心未来因 Crypto 资产来源或大幅贬值承担法律及声誉责任
4.加州男子因参与策划绑架比特币盗窃案相关人员父母获刑 15 年
美国司法部表示，26 岁加州男子 Adam Iza 因参与策划并资助一起 2024 年 8 月发生的绑架和抢劫案，被判处 15 年监禁。该案目标是一名曾参与盗窃价值数亿美元比特币男子的父母。Iza 通过手机和加密通讯应用协调行动，随后 6 名佛州男子在康涅狄格州实施暴力劫车和绑架。Iza 的兄弟已认罪，另有 6 名涉案人员认罪，其他共犯仍在等待审判。
5.央视财经曝光新型地下钱庄案：借“免费垫还信用卡”与虚拟货币洗钱
据央视财经报道，警方披露一起以“免费垫还信用卡”为幌子、借助虚拟货币转移非法资金的新型地下钱庄洗钱案件。自 2023 年 10 月起，内蒙古包头一犯罪团伙对接境外网赌与电诈等上游黑灰产，在全国多省发展代理商，以代还信用卡和拉人头返利为诱饵招揽群众交出信用卡与个人信息，通过虚构消费套现并将赃款交由币商兑换为虚拟货币转入境外指定地址。公安机关联合央行数研所排查涉案账户近千个，最终在公安部统一部署下跨省同步收网。该案 7 名团伙成员因构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年两个月至两年六个月不等，并处罚金。
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