多点爆发，跨境电诈已成全球公害

来源：环球时报

编者的话：全球公共安全合作论坛（连云港）2026年大会9日下午在江苏省连云港市开幕。大会期间将举办国际打击电信网络诈骗联盟成立大会。今年以来，多地区电诈犯罪频发，电诈已成为全球安全问题。《环球时报》从今日起推出“共筑全球反诈防线”系列文章，阐明跨境电诈给世界造成的多重危害、盘点多国协同行动打击电诈的成果，并探讨针对跨境电诈的长效治理方案。本篇重点讨论今年以来跨境电诈的活动情况。相关专家认为，当前跨境电诈已形成高度组织化的产业链格局，其带来的损失除了经济之外，还包括社会信任体系崩塌、国家安全与区域稳定受威胁等。

2025年9月，从泰国来兴府拍摄的缅甸妙瓦底KK园区。缅方今年1月称，KK园区635栋涉诈建筑被拆除。（视觉中国）

电诈团伙迁移至东南亚多地

9月8日，泰国警方打掉了曼谷以南一处电诈窝点，逮捕12名韩国籍人员和1名中国籍人员。这些人是怎么进入泰国的？据泰国警方的说法，这些人从邻国进入泰国，藏身于北榄府的一栋高档住宅内。该团伙主要通过网络电话（VoIP）系统向韩国境内受害者拨打电话，冒充检察官或政府工作人员，声称受害者涉嫌涉及某起案件，诱使受害者向其转账。

今年7月，老挝警方在首都万象捣毁了一个大型网络赌博和电诈团伙，逮捕589名人员，在琅南塔省磨丁经济特区内的一栋大楼内逮捕135名涉电诈犯罪嫌疑人。涉诈人员来自泰国、老挝、越南、柬埔寨等多国。

“网络诈骗集团在被逐出柬埔寨境内的窝点后，转至老挝、缅甸甚至马来西亚设立据点。”香港《南华早报》报道称，柬埔寨方面今年早些时候曾表示，随着对电诈犯罪的深入打击，已有超过250个诈骗窝点被取缔。但报道称，相关人士指出，许多诈骗团伙转移到了柬埔寨国内更隐蔽的公寓和酒店，或者逃往了缅甸境内法治薄弱的边境地区、老挝的经济特区，甚至更南端的马来西亚。

西南政法大学刑事侦查学院副院长谢玲对《环球时报》记者表示，当某一地区面临多国政府联合执法冲击窝点、所在地国家法令发生变化时，电诈犯罪团伙便倾向于迁移。具备一定条件的地区可能成为吸引电诈犯罪团伙的新“热点”，例如，政治环境复杂（地方武装控制、政府管控薄弱）、地理位置便利（靠近边境、便于偷渡）、博彩合法化（为诈骗提供寄生土壤）、存在武装保护、当地警方未与中国警方签署警务合作协议等。

缅甸小规模电诈难以根除

在跨境电诈犯罪活动中，缅甸的情况受到关注。2025年2月起，中缅泰围绕妙瓦底电诈园区展开联合行动，泰方一度对边境相关地区切断电力、网络和燃油供应，大批涉诈人员随后经泰国被遣返。缅甸官方今年1月通报称，妙瓦底KK园区被认定用于网络诈骗和网络赌博的635栋非法建筑已全部拆除。

然而，缅甸的电诈活动并没有消失。路透社6月援引泰国反人口贩运民间组织CSNHTV统计称，泰缅边境附近4处诈骗中心仍有逾5300人受困。一个月后，缅甸官方又通报，安全部队7月下旬在妙瓦底皎克地区一次行动中抓获777名涉嫌参与网络诈骗和赌博的人员。

是什么原因使缅甸部分地区的电诈活动难以根除？观察人士认为，这与缅甸长期存在的地方治理碎片化有关。大量诈骗园区位于中央政府不能稳定、完整实施行政和司法管辖的地区，且集中在泰缅边境以及一些地方武装势力具有实际影响力的区域。缅甸官方6月3日公布的打击情况也显示，电诈活动主要出现在民族武装组织较为活跃的边境地区，包括掸邦木姐、南坎、老街、大其力以及克伦邦水沟谷等地区。

南亚、中东出现新重点地区

不只东南亚地区，中东、南亚等地的电诈犯罪形势也异常严峻。今年5月，中国、美国和阿联酋警方联合开展打击电诈行动，在迪拜捣毁9个诈骗窝点，抓获276名犯罪嫌疑人。据悉，这些窝点主要实施虚假加密货币投资诈骗。犯罪嫌疑人往往以交友、恋爱为名取得信任，再逐步诱导对方将资金转入虚假的加密货币投资平台。

中东地区出现的诈骗窝点显示出东南亚电诈园区的某些典型特征。在2025年10月至今年2月国际刑警组织联合13个中东北非国家开展的“Ramz行动”中，警方在约旦发现了一个利用虚假交易平台实施投资诈骗的窝点，现场来自亚洲的15名涉诈人员原本是被高薪工作的承诺所吸引，却在抵达约旦后被强迫从事诈骗活动。

8月17日，巴基斯坦警方突袭搜查了首都伊斯兰堡南郊的一栋小型写字楼，并拘留了258名外国人，其中包括170名越南公民和40名中国公民。巴基斯坦《黎明报》称，今年以来，巴警方在伊斯兰堡针对网赌电诈犯罪已采取了至少3次重大搜查行动。值得注意的是，这些犯罪窝点除了进行传统线上赌博、股票换汇投资和恋爱“杀猪盘”等犯罪行为之外，还涉嫌绑架和诱骗未成年人裸聊、强迫其低俗直播等。

在巴基斯坦从事电诈犯罪的团伙，行为和东南亚地区基本没有差别，依然集中在网络游戏、网络赌博等范畴，受害者遍布全球各地。《巴基斯坦观察家报》董事长兼总编辑费萨尔·马利克对《环球时报》记者表示：“在全球网赌电诈犯罪分子的分布中，巴基斯坦此前并非热门地区，这些犯罪分子从东南亚、印度以及中东地区逃窜至巴基斯坦，利用这里尚未形成管控网络的漏洞，打着贸易投资的幌子从事犯罪行为。”

诈骗中心只是庞大跨国犯罪网络的一小部分

诈骗窝点虽然设在某一个国家，但人员招募、通信联络、资金转移等环节往往跨越多个国家和地区。

谢玲对《环球时报》记者表示，当前，跨境电诈犯罪已形成高度组织化的产业链格局——上游为境外诈骗窝点，即话务层；中游为技术支撑与通信层；下游为洗钱与资金转移层。围绕这些关键环节，电诈团伙形成了复杂的多层分工：“水房”负责将诈骗所得赃款通过多级账户转账、虚拟货币交易等方式洗白，境外“水房”一般收取四至六成的高额“佣金”；“U商”负责将当地货币兑换为虚拟货币，如USDT，实现资金的跨境匿名转移；“跑分”人员以个人身份注册虚拟货币交易所账户，由洗钱人员实际操作进行资金流转；“车手”负责取现和现金转运，采用“传送带”式接力，跨越多个省份交接现金。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）今年3月刊文称，今年在菲律宾和柬埔寨的突击搜查印证了一点，一个诈骗中心实际上只是一个庞大犯罪网络的一小部分，其背后是一个涉及腐败、人口贩运和跨国洗钱的更深层生态系统。该组织调查人员走访菲律宾马尼拉一个前诈骗中心发现，娱乐区的一本登记簿上列出了曾在此接受招待的政客、市政官员及警务人员名单，“这些记录成为腐败滋生并助长此类犯罪活动猖獗的有力证据”。

多国金额损失巨大

国际移民组织7月发出警告，在全球范围内，数十万人被迫参与电信诈骗犯罪活动。仅2025年，东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰地区受电诈犯罪影响，遭受883亿美元至1141亿美元的损失。美国贸易委员会今年7月称，最新数据显示，2025年美国民众报告因电信诈骗而遭受损失高达35亿美元，这一数字较2020年增长了近3倍。

中东方面，阿联社援引《2024年阿联酋诈骗状况》调查称，56%的受访者至少每月遭遇一次诈骗，43%表示遭遇的诈骗比2023年更多；27%的受访者曾因诈骗蒙受财产损失，平均损失约2194美元，只有9%的受害者最终追回全部损失。调查显示，WhatsApp是当地最常被诈骗分子利用的平台，排在其后的是电话、短信和电子邮件；网购诈骗和身份盗窃类诈骗最为常见。近半数诈骗从首次接触到得手不足24小时，其中约1/3的案例在几分钟内完成。

跨境电诈还带来了其他问题。谢玲认为，这些危害包括：被害人规模庞大，其中许多人身心健康受损；社会信任体系崩塌，约80%的受访者表示对网络交易和在线交友的信任度降低；多国经济安全和金融安全受到严重影响，边境安全同步受到威胁；青年群体被“高薪招聘”诱惑、欺骗裹挟偷渡出境或参与国内黑灰产活动；衍生犯罪叠加，电信诈骗与网络赌博、人口贩运、毒品犯罪等深度融合，犯罪集团利用诈骗收益分散毒品走私风险，形成多重犯罪形态交织的复杂局面。