河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年9月9日，北京晶品特装科技股份有限公司股东会在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长陈波主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，核心议程为董事会换届选举，审议第三届董事会非独立董事、独立董事选举相关议案。
本次会议出席的普通股股东人数共40人，出席会议的股东所持有的表决权数量为39997791股，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为54.03%。公司在任董事9人全部列席本次会议，董事会秘书刘鹏出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议全部审议议案均获通过，无被否决议案，相关投票关键信息如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案1.02关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案1.03关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案1.04关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案1.05关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案1.06关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案2.01关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案2.02关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案2.03关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案
本次会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票，相关计票信息如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案1.02关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案1.03关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案1.04关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案1.05关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案1.06关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案2.01关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案2.02关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案2.03关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案
本次会议审议的董事会换届选举相关两项议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。北京德恒律师事务所律师侯慧杰、杨珉名对本次会议进行见证，出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
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