山东
IT之家 9 月 5 日消息，据央视新闻昨日报道，上海警方近日通报了两起以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人 28 名，两案合计涉案金额超过 200 亿元。
首先第一起案件源于今年 1 月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。
经查，自 2024 年 8 月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，以虚拟货币为结算载体，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长周骏介绍，该团伙的运作模式是“人民币换成虚拟币，虚拟币再转移到境外去抛售成外币，再转发到客户指定的境外的银行账户”。
犯罪团伙分工明确：刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙主要按比例收取服务费牟利。
掌握翔实证据后，今年 4 月起，上海警方开展多波次收网行动，抓获 19 名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额近 200 亿元。
目前，刘某、徐某、高某、王某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。
在另一起案件中，犯罪团伙私自开设交易平台，借助虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务，实施非法买卖外汇、跨境资金结算的洗钱犯罪。上海警方共抓获 9 名犯罪嫌疑人，涉案金额超 2 亿元。
经查，犯罪嫌疑人李某等人为谋取不法利益，以科技公司名义在互联网上搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，非法开展虚拟货币及跨境资金兑换结算业务。在“资金跨境汇兑”平台内，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换为外币，形成“资金池”，再编造虚假事由开展跨境结汇，完成虚拟币与人民币的兑换转移。
上海市公安局虹口分局经侦支队二大队副大队长李旸表示，用户可直接充值虚拟币至钱包，由后台操作完成换汇。在该团伙搭建的“虚拟信用卡发行结算”平台上，团伙以境外虚拟信用卡为载体非法结算资金 —— 用户可持卡在境内外消费。IT之家从央视获悉，已有用户在两个平台完成虚拟货币充值、跨境兑换、虚拟信用卡申请及消费还款等操作；该团伙通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费等牟利。
今年 7 月，上海警方开展收网行动，抓获李某在内的 9 名犯罪嫌疑人。目前，李某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，其余 4 名嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。
警方表示，对于通过地下钱庄非法换汇的客户，资金存在灭失风险，相关线索将移交外汇管理部门处理，最高可能面临全部罚没的行政处罚（通常罚没比例在 30% 以内）。案件正在进一步侦办中。
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