北京
近日，上海警方通报两起非法经营、洗钱犯罪案件。案件以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介。警方抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额超200亿元。
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。
经查，刘某等人未经国家主管部门批准，非法从事人民币与外币兑换活动。该活动自2024年8月开始。其方式为通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配流转。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长周骏表示："相当于人民币换成虚拟币，虚拟币再转移到境外去抛售成外币，再转发到客户他们指定的境外的银行账户，这样子就实现了人民币到虚拟币再到外币的兑换了。"
刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令。徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙主要按比例收取服务费牟利。
掌握翔实证据后，今年4月，上海警方对其中一起案件开展收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人。初步统计该案涉案金额近200亿元。对利用该渠道非法换汇的相关人员，警方正在追查。
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本文源自：市场资讯
作者：行舟
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