北京九所联训：金融领域犯罪案件辩护实务·大成站圆满举行

为全面提升刑辩律师专业能力与理论素养，共享行业经验，推动律师队伍专业化建设与业务水平高质量发展，2026年6月12日13:30，由大成、浩略、京师、尚权、泰和泰（北京）、星来、泽亨、中同、中讯九家律所联合发起的「北京九所联训」第三期「金融领域犯罪案件辩护实务」专题培训（大成站）在大成北京总所会议室正式拉开帷幕。该次活动由大成北京总所刑事专业组、大成北京总所金融专业组、大成金融行业委员会、大成金融行业委员会金融行业犯罪研究中心协办，本次培训有行业嘉宾、高校学者及多所律师代表100余人共同到场参会，会议同时开通网上直播。

图/会议现场

开幕致辞

图/袁华之主任致辞

会议伊始，大成律师事务所主任、董事局主席袁华之主任进行开幕致辞。袁主任致辞指出，在法律体系日益复杂、社会法律服务需求日益增长的当下，专业化建设是律师行业不断前进的核心动力。深耕细分领域，有助于打造更具竞争力的法律服务，满足市场对专业法律人才的需求。北京九所联训为律师同仁搭建了相互学习、互相交流进步的优质平台，打破信息壁垒，让律师们能够学习先进办案经验，提升整体业务水平，促进资源共享和优势互补。鼓励每位参与联训的律师全身心投入，携手共进，充分发挥联训平台的作用，不断提升专业化能力，为法治建设贡献力量。

图/于兴泉律师致辞

随后，大成律师事务所高级合伙人、北京总所刑事专业组负责人于兴泉律师致辞。于律师介绍了九所联训的发起、发展情况，希望刑辩律师不仅以自己精湛的专业水平和责任心为社会各行各业客户提供优质法律服务，更要积极承担社会责任，力所能及地主动推动解决与刑事法治领域有关的问题，推动社会法治进步。

第一单元

图/第一单元主持人：大成律师事务所合伙人王梓娜律师

图/张志勇律师分享

大成律师事务所高级合伙人、大成北京总所刑事专业组联合负责人张志勇律师以《浅谈编造并传播证券交易虚假信息罪与其他信息类犯罪的辩护策略》为主题进行分享。张律师以其亲办的一起编造并传播证券交易虚假信息罪为切入点，简要论述此类犯罪与其他信息类犯罪的辩护要点。张志勇律师指出该罪名虽然小众，典型案例不多，但与利用未公开信息罪、内幕交易罪、操纵证券交易罪等犯罪相比，具有独特的共性特征，都符合证券类犯罪的共同犯罪构成要件；与编造、故意传播虚假恐怖信息罪或者编造、故意传播虚假信息罪相比，具备常见共性与独特的个性，就是必须符合编造并且传播的并列特征。信息类犯罪辩护时，要坚持罪刑法定与谦抑性原则，从旧兼从轻，注意法条竞合，注意法律效果与社会效果相统一。

图/马里律师分享

京师律师事务所权益合伙人、京师（全国）刑委会执行主任马里律师以《从重到轻：金融犯罪的有效辩护》为主题进行分享。马律师谈到金融犯罪案件的有效辩护核心是通过程序与实体相结合、庭前发力和注重庭后沟通并重。例如，在河南赵某案（贷款诈骗罪辩为骗取贷款罪，量刑从10年以上降至3年），湖南刘某案（集资诈骗罪辩为非法吸收公众存款罪），辩护人通过申请延期开庭以争取阅卷时间、类案搜索、主动取证、依法反映案件办理中的违法之处，在程序上找机会进行对抗和突破；同时，留有沟通余地，在实体上找机会进行辩护和妥协，在对抗和妥协中找到一个合适平衡点非常重要，最终实现罪名由重转轻、量刑大幅减轻的效果，维护当事人最大的合法权益。

图/王唯宁律师分享

北京星来律师事务所副主任、商刑业务中心主任、创始合伙人王唯宁律师分享了在办理涉银行类犯罪案件工作中的策略和经验。其特别谈到这类犯罪案件的代理，主要涉及三个方面的重点，第一是复杂的业务模式；第二是程序—证据—事实的多元转化，有时刑事程序中的取证工作要关注后续民事程序中的追责，有时对关联方民事程序中的起诉逻辑要有助于刑事程序中的事实突破；第三是财产的挽损，不仅要针对犯罪人，更要关注对非善意第三人、过错第三人甚至案外人的相应诉讼方案。换位思考，环环追责。

图/赵铭律师分享

中同律师事务所刑事业务部主任赵铭律师结合亲办案件，剖析违法发放贷款案五大辩护要点：一是“违反国家规定”严格限于法律行政法规，警惕部门规章不当扩张；二是区分银行风险分类与刑法“重大损失”，足额担保不计入犯罪数额；三是授信干预不等于违法放贷，需守住结果犯边界；四是剥离政策性履职与犯罪故意，固定纾困、维稳等背景证据；五是深挖反向证据，动摇控方“违规+逾期=犯罪”逻辑。赵铭律师强调，办理此类案件既要精通法条与证据，也要理解金融运行与地方治理的现实逻辑，才能真正实现有效辩护。本次分享为同仁提供了极具操作性的实务指引。

第二单元

图/第二单元主持人：大成律师事务所合伙人邢留墨律师

图/赵红律师分享

泰和泰（北京）律师事务所刑事部副主任、北京犯罪学会理事赵红律师围绕“上市公司背信犯罪的风险防控”作主题分享。她结合亲自办理的案件指出，在当前金融犯罪打击“零容忍”态势下，证监会处罚落地即意味着刑事追诉前奏，律师的最佳介入窗口应在立案之前。她提出“分析无罪突破口→指导精准补救→调查应对与事实沟通”三步工作法，通过帮助企业完成资金闭环、合同清理、如实反馈，最终化解刑事风险。她强调，深入研究罪名构成要件与出罪条件，深耕专业领域，才能助力刑事律师行稳致远。

图/侯海东律师分享

大成律师事务所高级合伙人、大成金融行业委员会金融行业犯罪研究中心副主任、金融行委会理事侯海东以《从资金流到行为性质：金融犯罪案件的实质辩护路径》为题，结合金融犯罪案件特点及其办理洗钱案件的实务经验，围绕资金事实、交易事实、法律关系与刑法评价的递进关系展开分析。他指出，资金流是侦查起点和控方证明体系骨架，但不能直接替代行为性质判断。侯律师进一步提出“资金流、业务流、合同流、意思流”四流合一的证据审查框架及“金析为证”背景下证据审查要点，强调应通过穿透资金现象、还原交易背景、限缩刑法评价，实现由资金流水审查向实质辩护的转化。

图/张宇鹏律师分享

尚权律师事务所副主任张宇鹏律师分享的主题为“金融单位票据诈骗案辩护策略”。金融单位票据诈骗的辩护，仍然需要从违法犯罪行为是否体现单位意志，违法所得是否为单位所有入手。单位意志方面最核心的问题是主观明知，认定单位“明知”需要证明单位决策层对违法犯罪行为有认知，不能以员工明知推定单位明知。此外，还可从单位具体行为论证，单位意志下实施的行为是正常的业务行为还是违法犯罪行为。违法所得方面，要对单位合法业务所得与通过违法犯罪获得利益做精准划分。最后，必要时可就单位行为和被害单位损失之间是否存在因果关系做进一步的论证。

图/秦莹律师分享

北京泽亨律师事务所创始合伙人、北京泽亨刑事专业委员会秘书长秦莹律师结合所办理的无罪案例，分享了妨害信用卡管理罪的出罪途径。秦律师首先明确了刑法范畴内的信用卡属于广义概念，不仅涵盖传统意义上的信用卡，还包括储蓄卡、借记卡等电子支付卡，并针对该罪名的四类情形，从主观上不明知、未达到入罪数量标准、合法持有以及证据不足等方面，梳理出出罪思路。最后，秦律师结合典型案例，分析了本罪与帮信罪、信用卡诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等关联罪名的界限，为相关案件的办理以及司法辩护提供了具有实用价值的参考。

图/丁慧敏律师分享

大成律师事务所合伙人丁慧敏律师讲述了随着资本市场的强监管、严司法趋势，违规披露重要信息罪已经不局限于单纯的财务造假，开始出现真实交易情况下，仅因财务人员未严格按照相关业务领域会计惯常规则确认收入披露确收的，也按该罪处理的新样态。同时丁律师也分享通过对照披露信息原文和业务进展流程书证材料及股价变化情况等客观证据，回答好理性投资者是否会因披露信息决策失误，进而论证该罪的法益是否侵害及是否该类信息属于构成要件层面的“重要信息”等辩护策略。

图/景明月律师分享

北京浩略律师事务所高级合伙人景明月律师分享了一起升级了作案手段的电商店铺骗贷案，从单人作案发展到犯罪集团，各环节人员分工协作，到案后均称不知情。景明月律师主张辩护策略要因角色而异，对金主需要穿透资金流水，多金主要细分地位作用；对中介等要精细化拆分明知的层级，争取中立帮助行为或骗取贷款罪。在证据辩护方面，重点审查电子数据取证程序。最后景律师提出办案人员视角下的治理困境就是辩护律师的金矿，要多关注办案人员发表的文章。

图/王峰律师分享

大成律师事务所高级合伙人，大成刑事专委会理事、涉税犯罪研究中心负责人王峰博士以“骗取出口退税中的资金流转辩护”为题进行了分享。他指出，资金流转直接关系该罪的罪与非罪、主从认定及量刑轻重。辩护过程中可通过境外司法协助，查清离岸公司实控人，断掉资金流转链条，打破循环出口魔咒。按照《刑法》第204条第二款规定，可将骗取出口退税数额区分为“逃”和“骗”两部分，将已缴纳税款，按逃税罪处理，超出部分再以骗取出口退税罪认定，从而将《刑法》第204条第二款激活。同时，追根溯源剖析违法所得，尤其要在单位犯罪中区分单位和个人在违法所得返还上的不同责任。最终以资金流转为切口，实现有效辩护目标。

图/马骏律师分享

北京中讯律师事务所刑事部副部长马骏律师以“呕沥抠得关键点，掌控方向成效显”为题，从“挪用公款”“职务侵占”“贪污”三案定性差异，将主客体、主客观逐一抠验，精准界定“公款”与“单位资金”“国有资产”与“公司资产”边界，深挖把控突破口，每案两三点破局：案例一的核心辩点是资金所有权归储户而非银行，非国有、公共财物，且未造成重大损失；案例二的核心辩点是信用社钱款是储户存款而非单位财产；案例三则聚焦于主体错误：国家工作人员身份已转为“股份制员工”，客体错误：资金非“国有公共财物”，款已归还。三案均以较轻的“挪用资金罪”处罚，取得良好辩护效果。

总结致辞

图/韩嘉毅律师总结致辞

大成律师事务所高级合伙人、全国律师协会刑事业务委员会副主任韩嘉毅律师压轴总结。韩律师提到依托北京行业优势，倡议将九所联训打造为跨区域知名培训品牌，努力建成业内公认的刑辩人才高地；同时倡导北京刑辩圈树立团结、好学、敬业、守信的正向行业文化，坚守职业底线，抵制投机取巧等不良风气。

本次活动聚焦金融刑事辩护，内容涵盖金融犯罪、资金流核查、财税法律、诉讼策略等多个实务方向，干货十足。想要持续提升培训质量，分享者需精心选题、简化表达，让内容易懂且富有启发；参会者也要取长补短、学以致用，真正实现教学相长。在此也提醒青年律师，刑辩能力需要长期沉淀，务必先夯实综合办案功底，再深耕金融刑辩等细分领域。优秀刑辩律师还需具备灵活突破的思辨能力，在实战中不断历练成长。

期待九家律所继续携手，常态化开展交流培训，精进专业能力，用心办好每一起案件，共同助力法治建设。

图/活动现场

图/部分与会嘉宾合影

一直以来，大成律师事务所坚持聚焦刑事辩护前沿议题，积极参与、组织各种刑事领域的辩护经验、技能交流活动，为广大律师同仁的专业水平交流与提高提供全力支持！本次“九所联训”活动就金融领域犯罪案件的辩护实务，针对金融各个细分行业，进行了精准探讨和交流，加强了金融领域犯罪案件辩护实务的深度经验交流与技能研讨。与会嘉宾从前沿理论、司法解释到典型案例，层层递进，对多个细分行业进行剖析，为广大刑辩律师提供了切实可行的辩护策略和经验借鉴，也为推动金融领域犯罪案件辩护办理的专业化、精细化发展提出了新的思路和方向。“九所联训”将在组织者的精心策划下，不断推出更适合大家需求的专业化活动，积极分享经验，促进提升行业整体业务水平，促进资源共享和优势互补，开创刑辩律师行业的美好未来。