辽宁
来源：检察日报
作者：本报全媒体记者 卢志坚 通讯员 孙鑫鑫 王涵
只需扫码注册平台账号，抢购一块虚拟玉石，第二天在平台上加价转售，就能轻松赚取差价，如果发展了下线，还能获得抽成。这种打着“轻松躺赚”噱头的所谓投资，实则是一场精心布设的传销骗局。
2023年10月，江苏省灌南县公安局陆续接到多名群众报案，称在多个网络平台投资的虚拟玉石无人购买，本金无法取出。“当初想着操作简单、收益快，还能通过拉人头赚钱，结果辛苦攒下的积蓄全打了水漂！”报案人老王说。
接到报警后，公安机关迅速开展调查。
经查，2023年5月，灌南人刘某志在朋友朱某海（刘某志的上线，另案处理）的介绍下，接触了名为“和之盈”的虚拟玉石抢单平台。朱某海告诉他，会员在平台买入“玉石”后可按照一天加价5%的价格卖出，支付给平台一定的“上架费”后，即可拿到前一天买到玉石时1.5%的收益，交易时间短、利润高。
在朱某海的诱惑下，刘某志尝试花1万元在平台抢下一块玉石。没想到，第二天就在平台上以10500元的价格卖出去了。支付了“上架费”后，刘某志轻松赚到了150元。来钱快、玉石抢手的假象，让刘某志以为这是稳赚不赔的买卖。
朱某海还告诉刘某志，拉新人扫码注册能从新人交易额中抽成0.4%，发展团队还能获得高级管理奖励。在利益驱动下，刘某志开始积极动员身边的亲友加入，并通过“人拉人”的方式迅速发展自己的团队。一个月后，刘某志发展出以他为首的共5个层级60余人的团队。此时，刘某志有了“自立门户”想法，随后在朱某海的指导下创建了“立之盈”公司，并将他在“和之盈”平台的原有团队全部迁移过来。
为迅速扩张，刘某志在“立之盈”公司继续沿用拉新人抽成的规则，同时还制定了团队长激励方案——当团队长做到200万元流水或发展到60人以上时即可开设新公司。
在“晋升就可以自己开公司”规则的激励下，刘某志发展的核心下线刘某、周某芹套用上线“和之盈”“立之盈”的公司名称，分别成立“杨之盈”“恒之盈”公司，而这二人发展的下线周某、陶某川等7人，也分别成立了5家独立运营的线上玉石销售公司。这些平台层层复制，形成了一张庞大的多层级传销网络。
然而，这种需要不断有新会员投钱才能维持的“击鼓传花”游戏，注定难以为继。2023年9月，平台新增会员速度和资金流入骤减，高价玉石无人接盘，平台控制人也无力或不愿再“护盘”，导致资金链彻底断裂，多个平台相继关闭，引发平台参与者的举报。
2024年7月至12月，公安机关陆续将刘某志、周某芹等10人抓获归案。2025年6月，该案被移送灌南县检察院审查起诉。
经审查，刘某志、周某芹等10人先后注册成立“立之盈”“恒之盈”等8个公司作为传销平台，大量发展会员，参与人员累计达150余人，传销金额达1000余万元。2025年12月，灌南县检察院以刘某志、周某芹等10人涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。
今年8月，法院一审以组织、领导传销活动罪分别判处刘某志、周某芹等10人有期徒刑二年九个月至十个月不等，部分适用缓刑，各并处3万元至1万元不等罚金。目前，判决已生效。（涉案公司均为化名）
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