北京
观点网讯：8月31日，南京新街口百货商店股份有限公司公告，公司董事会近日收到董事、总裁张轩先生和职工董事冯卓明先生递交的辞职报告。张轩先生因个人原因，向公司辞去公司董事、总裁及董事会的所有职务；职工董事冯卓明先生因工作调整原因，向公司辞去公司职工董事职务。
根据公告，张轩先生离职后不再在公司及控股子公司任职，冯卓明先生后续仍担任公司总裁。两人原定任期均至2028年12月16日，辞职时间为2026年8月28日，且均无未履行完毕的公开及增持承诺。
公司于2026年8月31日以通讯表决方式召开第十一届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，同意冯卓明先生为公司第十一届董事会非独立董事补选候选人，其董事职务任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止；同意聘任冯卓明先生为公司总裁，其总裁职务任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
冯卓明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》尚需提交至公司股东会审议。公司将尽快通过法定程序补选新任的职工董事，并及时履行信息披露义务。
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