北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月29日，京能置业股份有限公司（证券代码：600791）发布第十届董事会第四次会议决议公告，披露公司于2026年8月27日以现场结合视频方式召开的本次董事会已完成全部既定审议流程，会议召集、召开程序符合《公司法》及上市规则、公司章程相关规定，所作决议合法有效。
本次会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际到会7人，公司高级管理人员、总法律顾问列席会议。本次提交审议的6项议案均获表决通过，其中涉及关联交易的专项议案在关联董事依规回避后也获得全票同意，全部议案的表决结果明细如下：
序号议案名称表决结果前置审议情况后续披露安排1《京能置业股份有限公司关于审议2026年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》7票同意、0票反对、0票弃权已经董事会审计与风险管理(法律合规)委员会审议通过2《京能置业股份有限公司关于审议授权董事长与经理层签订年度个人业绩考核责任书的议案》7票同意、0票反对、0票弃权已经董事会薪酬与考核委员会审议通过3《京能置业股份有限公司关于审议2026年半年度报告及摘要的议案》7票同意、0票反对、0票弃权已经董事会审计与风险管理(法律合规)委员会审议通过公司将同步正式披露2026年半年度报告及摘要全文4《京能置业股份有限公司关于审议对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告的议案》关联董事刘德江、高莉回避，剩余5票同意、0票反对、0票弃权已经公司独立董事专门会议审议通过公司将同步披露《关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》5《京能置业股份有限公司关于审议2026年上半年度董事会决议执行情况报告的议案》7票同意、0票反对、0票弃权已经董事会审计与风险管理(法律合规)委员会审议通过6《京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权公司将同步发布临2026-029号公告，披露《公司募集资金管理制度》等修订后管理制度详情
从本次董事会审议内容来看，公司既完成了半年度经营信息披露的法定流程，也同步梳理了上半年董事会授权行权、决议落地的执行情况，同时完善了内部管理制度体系，对涉及京能集团财务有限公司的关联交易完成专项风险评估，还落地了经理层年度业绩考核的相关安排，覆盖了合规运营、内部管控、经营考核等多个核心治理维度。公司董事会表示，本次会议所有审议事项均符合监管要求及公司自身运营实际，后续将按规定及时对外披露相关配套文件，保障全体投资者的知情权。
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