北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月25日，江西国泰集团股份有限公司（证券代码：603977，证券简称：国泰集团）发布第七届董事会第三次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开，应出席董事7名、实际出席7名，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程规定，合法有效。
本次会议由董事长洪余和召集并主持，公司部分高级管理人员列席参会，共审议涉及半年度经营披露、审计机构续聘、薪酬体系调整、经营责任落实及临时股东会筹备等多类核心议案，其中多项涉及股东权益的议案后续将提交临时股东会审议。
本次会议各项议案的表决情况如下：
议案名称 表决结果 后续安排 《公司2026年半年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票 已完成审议，相关文件同日对外披露 《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，聘期1年，尚需提交股东会审议 《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》 同意0票，反对0票，弃权0票 全体董事回避表决，直接提交股东会审议 《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票 已完成审议，相关方案同日对外披露 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 同意4票，反对0票，弃权0票 拟将独立董事津贴标准由每人每年税前5万元调整为8万元，3名关联独立董事回避表决，尚需提交股东会审议 《公司经理层成员2026年度经营业绩责任书》 同意7票，反对0票，弃权0票 已完成审议，正式落地执行 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票 拟于2026年9月9日以现场投票结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会，相关会议通知同日对外披露
据公告披露，本次涉及薪酬调整的相关安排旨在进一步激发核心治理层履职积极性，其中独立董事津贴调整将更好地激励独董勤勉尽责，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。目前国泰集团已同步披露本次会议涉及的半年度报告、续聘审计机构、薪酬方案、独董津贴调整及临时股东会通知等配套公告，相关事项的后续进展将按规则及时对外公示。
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