内蒙古
【来源：检察日报】
大数据“慧眼”精准捕捉企业痛点
江苏无锡：依法监督纠治以刑事手段插手民事经济纠纷
“盗窃案撤销了，民事官司结案了。两个案件处理结果都很圆满。”8月17日，江苏无锡某智能制造企业负责人钱某某和无锡市惠山区检察院检察官通了电话，当晚他就要登上飞往海外生产基地的航班，企业停摆已久的海外业务正全面重启。
该起盗窃案的监督线索，来源于无锡市检察院和惠山区检察院联合开发的“锡智清源”刑民交叉类案风险警示大数据法律监督模型的筛查。
今年3月，无锡市检察机关在推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督中，对近年来涉企违规侦查立案监督案件情况进行研判。分析发现，涉企经济纠纷中刑民交叉情形较为常见，多集中于合同诈骗、挪用资金等罪名，部分案件存在侦查机关违法立案的风险隐患。
“仅靠人工排查相关罪名，或者筛查企业申诉，只能就案办案、解决个别问题。”惠山区检察院办公室副主任黄远说。如何运用数字技术，从源头发现和解决问题？无锡市检察院和惠山区检察院上下联动，研发构建“锡智清源”大数据法律监督模型。模型在“报捕未诉”“起诉未判”等案件类别中筛查合同诈骗、挪用资金等罪名，以期限、罪名、主体、行为为关键词，经多层过滤、碰撞比对，筛出具有成案可能的监督线索，建成刑民交叉案件线索池。
“算法初筛之后，还要由刑检、控申、案管等部门业务骨干组成专项甄别组逐案审查。”黄远介绍。对确有立案监督可能的线索，无锡市检察院统一分发至各部门和基层检察院，逐案形成“一案一表一报告”，纳入实时监控范围，逐个清零销号。
钱某某涉嫌盗窃案就这样进入检察监督视野。其所有的无锡某智能制造有限公司从事高分子材料制品的研发生产，拥有多项专利技术。2022年开始，该公司跨省布局开设新工厂，并着手在澳大利亚建设新的生产线。钱某某无暇顾及本地经营，便将部分闲置机械设备暂放在亲戚的厂区内。
2024年11月，钱某某亲戚的企业因经营不善进入破产程序，厂房及厂区内全部机械设备打包进入拍卖程序，由第三人买下。2025年8月，钱某某回国后得知情况，将属于自己的机械设备从原置放地点悉数搬回。第三人报案后，侦查机关以涉嫌盗窃罪对钱某某立案侦查，将查扣的设备发还第三人，钱某某被取保候审。
由于钱某某外出受阻，公司海外业务停摆。同时，该公司认为破产管理人擅自处分闲置设备，影响企业扩大生产经营。2025年10月，公司向法院提起民事诉讼，要求相关责任人承担机械设备被拍卖造成的损失。同年10月30日，公司向检察机关申请立案监督，请求督促侦查机关依法撤销案件。
模型自动识别钱某某申诉内容中出现的企业名称、争议焦点等关键词，比对企业注册登记信息、裁判文书等数据，发现钱某某牵涉民事诉讼纠纷。专项甄别组检察官据此判断，该案属于破产案件的衍生矛盾，具有刑民交叉的复杂样态。
根据无锡市检察院下发线索，惠山区检察院依法对侦查活动进行监督，对在案证据进行归纳，全面审查机械设备买卖合同、产权证明、报案材料、现场笔录、双方经济往来凭证等卷宗材料，围绕案件事实、定罪争议深入研究。5月12日，法院作出判决，责令相关责任人向无锡某智能制造有限公司返还设备变价款5.4万余元。
综合全案证据，并结合民事生效判决所确认的物权状态，5月20日，检察机关依法向侦查机关出具通知撤销案件书。5月28日，侦查机关作出撤销案件决定，撤销钱某某盗窃案。至此，一起涉及破产拍卖的刑民交叉纠纷得到实质性化解，企业卸下讼累、重回正轨。“我真切体会到，法治是最好的营商环境，也是企业出海的底气。”钱某某说。
据悉，今年以来，该模型已采集业务数据179万余条，在无锡市排查以刑事手段插手民事经济纠纷风险线索3件，均已清理完毕。
（本报全媒体记者卢志坚 通讯员范嘉 唐晓宇）
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