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据《悉尼晨锋报》报道，警方在悉尼、墨尔本和布里斯班对七处物业展开凌晨突袭行动。
在对Barangaroo和Silverwater的物业展开突袭后，探员起诉了两名53岁男子，罪名包括指挥犯罪集团及一系列金融犯罪。与此同时，警方还对Bankstown、Cremorne Point和Revesby的物业发出了搜查令。
其中一名男子便是Peter Ping Xie，他在位于Barangaroo的公寓被捕。上周五，他在Burwood地方法院被拒绝保释，将于10月14日再次出庭。
同案被告Tingqi Zhou同样被拒绝保释，将于10月7日再次出庭。
Peter Ping Xie（图片来源：《悉尼晨锋报》）
此外，警方称，46岁的Kok Loon Chan于周四下午在悉尼机场被捕。他被控参与犯罪集团，以及多项通过欺骗手段不诚实获取经济利益和处理犯罪所得的罪名。Chan未申请保释，将于10月14日再次出庭。
警方表示，新州犯罪调查委员会在突袭了新州和维州14处物业后，查封了与犯罪集团有关联的物流公司名下价值超过2500万澳元的资产。澳洲边防局也吊销了悉尼和布里斯班相关涉事企业的保税仓许可证。
警方还将指控另一个内部人员团伙通过Moorebank的一家货运代理公司绕过边境管制，将非法烟草经空运和海运引入本地市场。据称，该网络在过去三个月内进口了88批货物，随后将烟草出售给批发商和零售商。
该团伙的涉案头目现年26岁，上周在悉尼西部Prestons的家中被捕，被控一系列与犯罪网络相关的罪行。
大约在同一时间，警方突袭了多处物业，包括Bass Hill、Roselands、Moorebank和Sefton，据称查获了51箱非法烟草、类固醇和69万澳元现金。
Watson表示，两个网络已知的商品总额达8000万澳元。他警告称，澳洲的边境通道背后潜伏着犯罪活动。
他说：“毫无疑问，他们组织严密，根基深厚。”
“此次调查的目的就是彻底拆解他们的运作模式，以便将其铲除，并从中汲取经验，改进今后的调查工作。”
此外，有华人在中国社交平台发文称，“澳洲最大的华人清关行爆雷！”
“因Peter及多名核心人员己被捕。目前，TLA在悉尼和布里斯班的仓库均已被查封，墨尔本仓库也即将被查封，同时监管仓执照也被吊销。”
“我的菜鸟集运自取包裹刚好卡在布里斯班depot的清关环节，8月12日刚落地开始清关，8月13号监管仓就被封了，客服全程踢皮球，已做好维权准备。”
此前，警方指称，悉尼一家货运公司的华人董事利用内部信息和职务权限，主导了一个走私黑烟及电子烟的网络。
Top Logistics董事Peter Ping Xie（53岁）是10名被控人员之一；该案涉及多机构联合打击一个据称价值8000万澳元的非法烟草及电子烟集团。
在Borderdale打击行动（Strike Force Borderdale）下，多机构联合特别行动队（Multi Agency Strike Team，以下简称MAST）调查多名“可信内部人员”后，Top Logistics董事Peter Ping Xie（53岁）与另外6人一同被控。
警方指称，Xie及其同伙利用Bankstown一处保税仓库——进口货物可存放其中而无需立即缴税——规避边境管制，把非法烟草和电子烟运入澳洲。
Xie被控6项不诚实取得经济利益罪、5项明知而处理犯罪所得罪、明知或罔顾后果地指挥犯罪集团罪，以及持有未经授权的手枪。
周四，MAST突袭了5处物业，查获1.65吨俗称“bute”的迷奸药物，估计价值3300万澳元。
此外，警方还查获价值30万澳元的金条、价值250万澳元的名贵手表和手袋、两支枪械、17.2万澳元现金、35万支香烟，以及一辆BMW X5。
Xie是Borderdale打击行动下被控的7人之一。图片：新州警方
新州犯罪调查委员会（NSW Crime Commission）还冻结了价值2500万澳元的资产，包括分布在新州和维州的14处物业、多个银行账户，以及与物流公司有关的股份。
毒品及枪械调查组（Drugs & Firearms Squad）指挥官John Watson表示，这些物流业人士被控向有组织犯罪集团“提供服务”。
“警方将指称，被捕人员都是腐败的内部人员，”Watson警司说。
“他们能接触特定信息，熟悉相关系统，因此可以追踪和监控货物，并打开货物从中牟取犯罪利益。”
MAST小组查获的物品。图片：新州警方
澳洲联邦警察侦缉督察Dan Bern表示，这些“可信内部人员”涉嫌利用货运代理的职务，协助犯罪集团将非法烟草运入澳洲。
Bern侦缉督察说：“非法烟草市场会产生巨额利润，而这些利润会被再投入其他犯罪活动。”
“通过瓦解这些网络，并追究可信内部人员的责任，我们正让有组织犯罪集团更难运作和剥削我们的社区。”
MAST小组查获的物品。图片：新州警方
资深大律师Angela Cook周五为Xie提出保释申请，理由是Xie没有任何犯罪记录，并有多种健康问题。
Cook向Daniel Covington法官表示：“他不一定会被判处全时监禁。”
但Covington法官认为，Xie不出庭、实施严重罪行或干扰证据的风险不可接受，拒绝了他的保释申请。
Covington法官说：“这是一项艰难的申请：一名没有犯罪记录、没有不遵守规定历史、与社区有联系的人；但另一方面，我面对的是一组严重事实。”
“他并非被认为是那种仅仅负责转移资金、处于层级底端的人；他在层级体系中身居高位。”
Xie下次将于10月14日在Burwood地方法院出庭。
澳洲边防局已立即暂停悉尼及布里斯班两处仓库的牌照，并向Top Logistics发出拟取消其墨尔本牌照的通知。
澳洲边防局警司Jeff Quinn表示，对于那些滥用职权、权限或职责谋取犯罪利益、损害澳洲边境的人，绝不容忍。
Quinn警司说：“澳洲民众期望我们的供应链安全。”
“通过识别腐败行为，阻止非法毒品和烟草进入市场，我们正在强化民众对维持国家运转的各项系统的信任。”
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