北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月17日，苏州轴承厂股份有限公司（证券代码：920418，证券简称：苏轴股份）发布第五届董事会第七次会议决议公告。会议于2026年8月13日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，全体高级管理人员列席会议，会议由董事长张文华先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
本次董事会审议通过了包括2026年半年度报告、续聘会计师事务所、购买董监高责任险等在内的多项议案，其中部分议案需提交公司股东会审议。
半年度报告及摘要获审议通过
会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司已按照相关法规要求编制完成《2026年半年度报告》及摘要，具体内容已于同日在北京证券交易所信息披露平台披露（公告编号：2026-049、2026-050）。该议案无需提交股东会审议。
拟续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构。公告显示，天衡会所具备上市公司审计经验，在过往合作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的报告真实反映了公司财务状况和经营成果。该议案以9票全票通过，尚需提交股东会审议。
拟为董监高购买责任险 完善风险管理体系
为降低运营风险、保障董事及高级管理人员履职权益，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险，并提请股东会授权经营层办理相关事宜，授权有效期至第五届董事会任期结束。由于全体董事均为被保险对象，需回避表决，且非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东会审议。
2025年度高管薪酬方案落地
会议审议通过了《关于2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，关联董事彭君雄回避表决，最终以8票同意通过。根据天衡会所审计结果及公司《薪酬管理制度》，董事会提名与薪酬考核委员会已完成对高级管理人员2025年度业绩的综合考评并拟定薪酬兑现方案。
此外，《关于公司董事长2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》亦获通过，关联董事张文华回避表决，该方案尚需提交股东会审议。
提请召开2026年第三次临时股东会
为审议上述需提交股东会的议案，公司董事会提请于2026年9月2日在苏州高新区鹿山路35号行政楼三楼会议室召开2026年第三次临时股东会，具体会议通知已同步披露（公告编号：2026-053）。
本次董事会审议通过的主要议案表决情况
议案名称表决结果是否需提交股东会回避情况2026年半年度报告及其摘要9票同意无关联事项续聘2026年度会计师事务所9票同意无关联事项购买董事、高级管理人员责任险全体董事回避表决2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案8票同意关联董事彭君雄回避董事长2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案8票同意关联董事张文华回避提请召开2026年第三次临时股东会9票同意无关联事项
苏轴股份表示，上述议案的审议和执行将有助于公司完善治理结构、优化风险管理，并保障公司及投资者合法权益。市场将持续关注公司半年度报告具体业绩表现及后续股东会审议结果。
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