广东
为深入落实反洗钱法律法规宣传工作要求，切实提升辖区居民、沿街商户的金融风险防范意识，从源头防范出租出借账户、跑分洗钱、涉诈涉赌资金流转等违法违规行为，近日，广发银行陈江支行组织宣传工作人员前往仲恺高新区陈江街道人流密集的核心商圈，开展线下反洗钱集中宣传活动。
本次宣传地点设在陈江街道商业步行街、大型商场周边等人员流动较大的区域，工作人员向过往市民、街边商户、外来务工人员发放反洗钱宣传折页与风险提示物料。结合本地实际案例，以通俗的语言解读《反洗钱法》相关规定，重点讲解洗钱的常见作案方式，告知群众出租、出借、出售银行卡、对公账户、收款二维码需要承担的法律责任，揭露网络跑分、代收不明资金等洗钱陷阱。面向个体经营商户提醒合规使用经营账户，谨慎对待陌生转账委托；向中老年群体普及贪图小利售卖账户的严重危害，避免无意间卷入洗钱案件。
现场工作人员一对一解答群众提出的账户限制、日常账户安全管理等疑问，引导大家坚持账户自用、资金往来合规，远离各类洗钱风险。
下一步，广发银行陈江支行将坚持厅堂固定宣传与户外流动宣传相结合，持续在周边商圈、社区、企业开展常态化反洗钱知识普及工作，切实履行金融机构反洗钱工作职责，守护辖区群众财产安全，维护地方金融环境稳定。
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