涉黑涉恶辩护第11问｜财产、证据、认罪认罚，五个容易踩的坑？

涉黑涉恶案件，定性是上半场，财产和证据是下半场。

很多律师只盯着人身量刑，忽略财产部分，最后人判完了，全家财产损失巨大。还有很多案件，大量依靠同案犯口供互相指认，客观证据薄弱，但律师不知道怎么有效质证。

这篇聊另外五个实务问题——财产辩护、个人犯罪剥离、保护伞、证据辩护、认罪认罚策略。每一个都直接关系到最终结果。

六、财产辩护：怎么保住合法财产和家属财产？

涉黑案件"打财断血"，公安机关会把房子、车子、公司股权、银行卡大量查封冻结。很多时候，当事人合法经营赚的钱、家属的个人财产、家庭共有财产，也一并被查封。

实务里还有一个容易混淆的规则：《反有组织犯罪法》的"高度可能推定没收"规则，仅仅适用于黑社会性质组织案件，不能直接用到恶势力案件上。恶势力案件必须一笔一笔查实是违法所得，才能追缴没收。

律师怎么拆：

第一，接受委托之后，第一时间梳理涉案全部财产清单，区分四类：组织违法所得；被告人个人合法财产；夫妻共同家庭财产；配偶子女等案外人独立合法财产。

第二，收集财产来源证据：购房合同、银行流水、纳税记录、工资收入、婚前财产证明，证明哪些财产属于合法取得。

第三，区分案件性质：如果只是恶势力案件，明确提出不能适用"高度可能推定没收"，每一笔要追缴的财产，控方必须举证证明是违法所得。

第四，代表案外人（配偶、子女）提交书面的财产异议。对于完全和案件无关的家属合法财产，申请解除查封冻结。

第五，提交专门的《涉案财产处置法律意见》，不要只在辩护词里简单带一句财产问题。财产辩护要单独成篇。

第六，给家属讲清楚：财产辩护不是开庭才做，侦查阶段就可以提异议。等到判决生效之后再提，难度极大。

七、怎么把个人犯罪从组织犯罪中剥离出去？

涉黑恶案卷宗里，会把被告人全部违法犯罪事实全部堆到起诉书里面，全部算成组织实施的犯罪。但有些案件，是被告人私人恩怨、私人矛盾自己去干的，不是团伙安排，也不是为团伙利益。

这些个人犯罪，虽然被告人仍然要承担刑事责任，但不能拿来评价这个黑恶组织，不能作为认定黑社会、恶势力的事实素材。剥离之后，组织可以用来评价的案件数量变少，甚至可能达不到"多次实施违法犯罪"的硬性标准。

律师怎么拆：

第一，阅卷把每一起指控事实单独拆解，制作表格，列明每一起案件：起因是什么，谁发起邀约，目的是什么，获利归谁，是否经过团伙主要人员安排。

第二，逐起事实分析：这起案子到底是组织授意、为组织利益，还是个人私人矛盾引发。把个人恩怨、私人纠纷的案件单独标记出来。

第三，在质证、辩护意见当中明确：该起事实属于被告人个人独立犯罪，不属于组织实施犯罪，不能作为评价黑恶组织的事实依据。

第四，如果大量案件能够剥离为个人犯罪，组织可以用来评价的案件数量变少，可以进一步论证，案件达不到恶势力"多次实施违法犯罪"的硬性标准。

第五，和当事人沟通清楚：剥离不等于该笔罪名无罪，只是剥离组织属性，不能产生不切实际的预期。

八、"保护伞"指控怎么辩？

本轮扫黑，保护伞也是重点打击对象。很多保护伞案件，主要依靠被告人供述、证人证言定案，书证证据薄弱。正常工作往来、人情往来，和包庇纵容黑恶犯罪很容易混淆。

法律上保护伞叫包庇、纵容黑社会性质组织罪。成立这个罪名有两个核心条件：第一，行为人是国家工作人员；第二，主观上明知对方是黑社会性质组织，还实施包庇、纵容行为。

律师怎么拆：

第一，审查主观明知证据。有没有证据证明该国家工作人员明确知道这是黑恶组织。仅仅认识涉案人员，不等于明知是黑恶组织。

第二，区分正常履职、工作瑕疵、人情往来，和包庇纵容犯罪。工作当中一般性履职不到位，不等于专门包庇黑恶犯罪。普通礼尚往来，没有为黑恶组织谋取利益，不能直接认定保护伞。

第三，重点审查客观证据。看有没有转账记录、聊天记录、书面请托材料。如果指控保护伞，只有口供、证人证言，没有客观证据，要明确提出证据达不到确实充分。

第四，审查是否存在口供之间互相引诱、指供的情形，同步录音录像重点核对。

九、大量口供互相指认，证据辩护怎么做？

涉黑恶案件卷宗数量巨大，几十本卷宗很常见。大量证据都是同案被告人的口供，互相指认。很多人有一种误区：多个同案犯口供说得差不多，互相印证，证据就一定没问题。

但同案被告人之间存在利害关系，存在互相推责的动机。多份口供内容一致，不等于事实就真实。口供依然需要客观证据来印证。

律师怎么拆：

第一，逐份核对同步录音录像，核对笔录时间。看讯问时间有没有超长疲劳审讯，笔录内容和录音录像是否一致，有没有笔录写的内容、录音录像里根本没有讲。

第二，向当事人核实，获取具体线索：哪一次讯问，什么时间，存在诱供、指供，把时间、地点、人员、具体内容固定下来。申请非法证据排除，必须提交具体线索，不能笼统申请。

第三，黑恶案件排非，不要一上来就喊"刑讯逼供"，先从"疲劳审讯""讯问地点不合法""笔录与同步录音录像不一致"这些更容易举证的程序性问题切入，一步一步动摇口供的可信度。直接喊刑讯逼供，法庭几乎不会启动；但从笔录瑕疵、程序违法入手，反而容易让法官对口供真实性产生怀疑。

第四，对同案供述进行对比，找出口供之间矛盾点。即便大部分口供看起来一致，细节上有重大无法排除矛盾，也要重点提出。

第五，关键定罪事实，如果只有言词证据，没有书证、物证、转账记录、聊天记录等客观证据印证，辩护意见明确提出：该事实证据不足，达不到刑事诉讼确实充分标准。

十、认罪认罚能不能改变黑恶定性？

很多家属认为，只要把钱退了，取得被害人谅解，认罪认罚，就可以把黑恶的定性去掉。现实中很多当事人为了从轻，在认罪认罚的时候直接认可恶势力、黑社会定性。

一个关键实务规则：认罪认罚、退赔谅解，主要作用是量刑从轻，原则上不能改变黑恶定性。是否构成黑恶，看客观事实、法定构成要件，不是看赔不赔钱、认不认罪。

但这不等于退赔谅解没有价值。在个案罪名量刑上面，积极退赔、取得谅解，认罪认罚，依然可以获得从轻处理。

律师怎么拆：

第一，向当事人、家属讲清楚法律后果，破除认知误区：赔钱谅解不等于摘掉黑恶帽子。定性看客观事实，赔偿影响量刑。

第二，协商认罪认罚的时候，区分两件事：个案罪名是否认罪，和是否认可黑恶组织定性。不能为了量刑优惠，直接认可不符合事实的黑恶定性。如果对组织定性有异议，可以个案认罪，但对黑恶定性提出辩护意见。

第三，特别注意具结书里的陷阱——有些地方的认罪认罚具结书里，会把"认定黑社会性质组织"或者"认定恶势力"直接写进去，当事人一签字就等于认了。律师要提醒当事人仔细看具结书里有没有组织定性的表述，如果有异议，要在签署前跟检察官明确。

第四，对于已经调解完毕的旧民事纠纷，重点论证，该纠纷已经民事了结，不应当拿来堆砌作为恶势力的违法事实。

第五，如果定性确实很难打掉，退赔谅解依然要积极做，争取个案罪名从轻。但是要清楚预期，不要指望靠谅解直接打掉恶势力。

涉黑恶案件辩护，不是只有定性一条战线。

财产能不能保住、证据能不能拆动、认罪认罚怎么签，每一个环节都影响最终结果。定性辩护是防守，财产和证据辩护是精细活——防守要守住底线，精细活要一笔一笔抠。

辩护的目标从来不是"全赢"，而是在每一个可以争取的地方，都替当事人争取到最大空间。

作者：

九章刑辩创始人；

安徽律师门户网创始人；

亳州市律协·刑委会主任，

安徽金亚太(亳州)律师事务所主任；

全市看守所律师特约监督员，亳州市检察院人民监督员，谯城区法学会首席法律咨询专家……

目标：穷二十年蛮力，救一百条人命！

联系：①③⑧ ⑤⑥⑤② ⑥⑥①⑥！……

九章刑辩律师团队

1

邹玉杰

团队负责人

刑委会主任，看守所监督员

2

余才能

金牌律师

西南政法硕士，成功案例多

3

王 灿

精英律师

刑事业务中心负责人

4

陈 健

精英律师

高校教师，JW工作经验

5

刘红山

精英律师

专注经济犯罪、公司业务

6

周 元

精英律师

曾在检察机关工作多年

7

王 凯

实习律师

硕士研究生

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