北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
艾森股份本次股东会于2026年8月12日在江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张兵主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，核心议程包括审议修订《公司章程》相关议案、增补第四届董事会非独立董事及独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共90人，均为普通股股东，出席会议的股东所持有的表决权数量为42957175股，占公司有表决权股份总数的比例为35.27%。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：
股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股2000该议案为关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案，已获通过，属于特别决议议案，获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议累积投票类的增补非独立董事议案表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01选举张兵先生为第四届董事会非独立董事2.02选举向文胜先生为第四届董事会非独立董事2.03选举陈小华先生为第四届董事会非独立董事2.04选举杨一伍先生为第四届董事会非独立董事2.05选举沈鑫先生为第四届董事会非独立董事
本次会议累积投票类的增补独立董事议案表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选3.01选举王嘉赋先生为第四届董事会独立董事3.02选举陈琳先生为第四届董事会独立董事3.03选举李挺先生为第四届董事会独立董事
本次会议5%以下股东对非累积投票议案的表决情况如下：
议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)1关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案2000
本次会议5%以下股东对增补非独立董事议案的表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01选举张兵先生为第四届董事会非独立董事2.02选举向文胜先生为第四届董事会非独立董事2.03选举陈小华先生为第四届董事会非独立董事2.04选举杨一伍先生为第四届董事会非独立董事2.05选举沈鑫先生为第四届董事会非独立董事
本次会议5%以下股东对增补独立董事议案的表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选3.01选举王嘉赋先生为第四届董事会独立董事3.02选举陈琳先生为第四届董事会独立董事3.03选举李挺先生为第四届董事会独立董事
本次会议全部议案均获表决通过，无被否决议案。上海市方达律师事务所律师胡姝雯、张芷雯为本次会议提供见证，出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
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