四川
一家与伊朗有关的加密货币交易平台在2024年至2026年间处理了超过63亿美元的资金流动，可能协助规避金融限制。资金流向追踪显示，其中部分流入了与伊斯兰革命卫队和哈马斯有关的账户。美国于周五对两家与伊朗相关的加密货币交易平台实施制裁，指控它们用于规避制裁，其中之一是Shelbit。
根据区块链分析公司TRM Labs的报告，Shelbit在2024年5月至2026年3月期间处理了超过63亿美元的交易。美国财政部在声明中指出，Shelbit创始人西亚瓦什·凯万普尔及多家公司被列入黑名单，因他们协助伊朗政权洗钱数十亿美元，并支持伊斯兰革命卫队。
TRM Labs的报告指出，这笔交易总额中有560万美元从Shelbit转入与伊斯兰革命卫队相关的钱包，另有200万美元流入一个被认定与哈马斯有关的钱包。Shelbit的网站目前已无法访问。TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德在采访中表示：“伊朗正在构建这种链上生态系统。由于具备这种能力，规模比以往任何时候都大得多。”
Shelbit尚未回复置评请求。除了交易平台本身，Shelbit Technologies Ltd.、Crypto Home和NFT Home也受到制裁，这一点已得到美国财政部确认。路透社上周曾透露，该平台存在数十亿美元的资金流动，并与伊朗政府和军方有关。
在伊朗正式银行体系大部分因制裁而瘫痪的情况下，伊斯兰革命卫队建立了替代性的资金转移方式。加密货币因其能够快速跨境转移价值，并绕过传统银行体系中的许多合规控制，正成为伊朗越来越倚重的工具。美国财政部表示，凯万普尔控制的地址还向伊朗最大加密货币交易平台Nobitex转出了超过200万美元。
Nobitex已于6月遭到美国制裁。Shelbit也揭示了这种运作方式的局限。TRM Labs指出，该公司的钱包与其说是一个交易平台，不如说是一套支付基础设施，专用于一次性将资金转移出境。这个网络的触角不仅限于伊朗境内。TRM追踪发现，它与伊斯兰革命卫队相关的钱包、受制裁的伊朗平台，以及大约3.18亿美元与同样遭制裁的俄罗斯支付网络A7有关的资金存在联系。
TRM称，Shelbit与伊朗网络、伊斯兰革命卫队相关网络以及俄罗斯网络之间的联系，表明它可能作为多个非法经济体系的共同基础设施。根据迪拜商业登记信息，Shelbit于2024年3月在迪拜注册为实体。登记资料显示，这家交易平台与Velorix Watches Trading LLC共享一个地址，后者是一家位于迪拜北部商业区的钟表商。
TRM Labs在报告中提到，这家加密货币公司在业内并不知名，也没有进行大规模营销。Shelbit仍吸引了大量加密货币资金流。其平台上的平均交易规模接近56000美元，客户大多通过波场区块链进行资产兑换。该网络因受到黑客和洗钱者的欢迎而闻名。
Shelbit还提供了部分金融基础设施，使得伊朗博彩经济在该国网络赌博属非法的情况下仍能转移资金。TRM Labs追踪到，Shelbit与55个在线赌博平台之间约有7200万美元的交易往来。基于这些数据，TRM Labs认为，博彩结算很可能是Shelbit的一项业务线。
美国财政部前官员、美国新安全中心兼职高级研究员亚历克斯·泽登指出：“伊斯兰革命卫队从意识形态上宣称赌博是非法的，但随后又从非法博彩网络中获利。”他补充说，赌博不仅能带来收入，还能便利洗钱，为伊斯兰革命卫队提供了另一条获取经济利益的渠道。
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