上海
8月5日，欧菲光（002456.SZ）公告，公司董事会收到公司董事会秘书周亮的书面辞职报告。根据公告披露，周亮因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。
集团股份有限周亮辞去董事会秘书职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。根据公告内容，周亮已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成董事会秘书职务相关的工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，周亮先生持有公司股份130.52万股。辞任董事会秘书后，周亮仍担任公司董事、副总经理，将继续严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并继续履行其在相关公告中所作出的承诺。
与此同时，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事长蔡荣军提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李茵为公司副总经理、董事会秘书。
根据公告披露，李茵具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。
根据附件简历显示，李茵为中国国籍，1991年10月生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学，无境外永久居留权。其职业履历包括：2021年3月加入上海市翔丰华科技股份有限公司董事会办公室，2022年3月担任副总经理、董事会秘书至2024年4月；2024年4月至2026年4月担任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；2026年7月加入欧菲光集团股份有限公司，现担任公司副总经理、董事会秘书。
公告还指出，李茵未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规要求的高级管理人员任职资格。
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