广西
路透社报道，美国金融界与华盛顿政坛的拉锯战再次迎来戏剧性转折。金融巨头第一资本银行（Capital One）在法庭回应中强硬发声，指出其多年前关闭特朗普集团300多个相关账户的决定，完全是基于反洗钱（AML）团队的专业审查与监管要求，而非对方所指控的“政治打压”。
这是美国大型金融机构首次在正式法庭文件中，将反洗钱合规审查与美国总统唐纳德·特朗普的家族企业直接联系起来。
辩词交锋：反洗钱审查还是“觉醒文化”下的政治取消？
这场长达数年的法律纠纷源于2021年3月。当时，第一资本银行向特朗普集团发出通知，计划关闭其旗下300多个关联账户。
2025年3月，特朗普集团及其儿子埃里克·特朗普在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，指控第一资本银行是因为所谓的“觉醒”意识形态，以及企图借2021年国会山骚乱后的政治风向获利，才单方面关停账户。
在最新的反驳回应中，第一资本银行明确澄清，银行从未直接指控特朗普集团从事非法的洗钱活动。但银行强调，反洗钱团队在遵照银行内部政策与监管指南进行长达数月的深入分析后，发现了符合联邦银行业预警特征的异常交易模式。
第一资本银行指出，原告所谓的“政治借口”指控毫无根据，完全是建立在断章取义的引语之上，缺乏法庭文件的完整事实支撑。
迈阿密联邦法院此前已两次驳回特朗普集团的诉状，但均给予其修改补充的机会。第一资本银行在7月底提交的最新文件中请求法庭彻底驳回此案，称原告递交的最新版本诉状依然存在与此前相同的致命缺陷。
政治与金融的碰撞：华盛顿高压下的华尔街困境
这起官司正值特朗普第二个总统任期内，政界与金融界关系极度紧张之际。保守派阵营长期指责大型银行存在针对右翼人士和保守派组织的“非银行化”（Debanking）行为。
特朗普政府自入主白宫以来，持续对大型银行施加压力。2025年8月，特朗普签署了一项禁止歧视性剥夺银行服务（反剥夺服务）的行政命令。今年1月，特朗普更是以同样的“政治剥夺”为由，直接将摩根大通（JPMorgan Chase）告上法庭。
双方的恩怨实际上由来已久。早在2019年特朗普的首个任期内，他就曾起诉第一资本银行和德意志银行，试图阻止这两家机构向国会调查委员会提交其家族的财务记录。
随着第一资本银行选择以“合规与风险控制”为由进行正面硬刚，华尔街各大金融机构在应对监管合规要求与政治高压之间，正面临着越来越严峻的博弈与抉择。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
