浙江
东阳市民朋友请注意！
近期
我市发生一起
重大虚假投资理财诈骗案件
此类骗局伪装度极高
套路极具迷惑性
专门瞄准普通股民
大家务必认真阅读、高度警惕！
案例警示
近日，东阳李先生（化名）接到一通自称是“金融导师”的电话，对方以“零门槛、不收费、稳赚不赔”为诱饵，与李先生添加微信后，长期给李先生灌输炒股知识骗取信任。随后诱导李先生扫码下载假冒“中信证券内部软件”，谎称可直接参与盈利更高、机会更少的股市一级市场投资，并编造“仅支持美金交易”的规则，诱骗李先生平台有专属“兑换商”，会安排人上门收现金，代为充值到APP账户里进行投资。深陷骗局的李先生多次取现后把现金交给上门的诈骗人员，直到APP无法操作、资金无法提现，对方失联拉黑后，才发现自己被骗，此时已损失惨重。
骗局揭秘
第一步：精准引流，打造权威人设（铺垫期）
骗子不会直接推销赚钱项目，而是先伪装成资深投顾、炒股大神、行业分析师，通过公众号、短视频等正规平台，长期发布看似专业的股市分析、行情预测、个股解读内容。
第二步：小额试赚，彻底打消戒备（洗脑期）
获取信任后，骗子引导受害人下载虚假APP、加入专属“炒股内部消息群”。骗子会精准挑选短期波动小、易盈利的个股，让用户多次获得小额盈利。一次次真实的赚钱体验，会彻底瓦解投资者的警惕心，让人坚信“老师实力靠谱、内幕消息真实有效”。
第三步：转移平台，虚构高额收益（收割前期）
待受害人完全信任后，骗子开启正式收割。谎称掌握专属内部交易渠道，承诺保本高收益、无风险套利，诱导用户加大投资。
第四步：限制提现，诱导线下取现（终极收割）
就在受害者即将大额入坑时，骗子露出真面目。以线上交易限额、系统风控、换汇等各种虚假理由，拒绝线上充值，强制要求用户通过线下寄送现金、当面交付第三人的方式完成充值。
这也是此类诈骗的终极套路：线上诈骗规避监管，通过“人肉车手”线下取现、转移资金，规避资金溯源，让受害人被骗后难以追回损失。
警方郑重提醒
1.拒“内部渠道”——凡宣称内部炒股、一级市场散户通道、稳赚不赔的，全是诈骗。
2.拒“非官方软件”——不扫不明二维码、不点陌生链接，炒股APP只从官方应用商店下载。
3.拒“线下转账”——正规投资全程线上实名，凡要求上门收现金、私下代充、私人换汇的，直接拉黑。
4.拒“免费带赚”——股市无稳赚，陌生人主动带你致富，必是陷阱。
5.如若被骗——请立即保存聊天、转账记录，拨打110报警。
如遇此类荐股投资
内部理财套路
立即终止沟通
切勿转账充值
发现被骗
请第一时间保存聊天、转账记录
拨打110报警求助
来源：东阳公安
编辑：厉欢欢
二审：任振江
终审：吴旭华
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