逃税超2100万元被税局"盯上"？3家跨境企业骗取巨额出口退税后，被移送司法机关！

"3家跨境企业巨额逃税后被税局查处？"
出品 | 直击跨境 作者 | 陈烈

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这是直击跨境的第1195篇原创文章，本文2056字，阅读约2.1分钟。

3家跨境企业巨额骗税后被税局查处！

这段时间，国内又有3家跨境企业涉嫌巨额逃税后税局“盯上”，追缴税款、罚款总额超2100万元，以及暂停办理出口退税2到3年不等。

特别是在税务合规不断加剧背景下，国内依旧有部分跨境企业大肆通过“虚开发票、虚构交易”等相关手段骗取了数千万元巨额出口退税牟利，无疑是作茧自缚。

当前相关案件已经依法移送司法机关，性质恶劣的涉案人员也不排除牢狱之灾。

▲图源网络，侵删

就在2026年7月8日，就在税务部门持续深化八部门联合惩戒机制、严厉打击虚开骗税违法行径之际，又有3起骗取出口退税重大案件被曝光——三家来自华东的外贸企业通过“虚开发票、虚构交易、地下钱庄资金回流”等方式骗取出口退税。

当前厦门市税务部门集中曝光的这3起骗取出口退税典型案件案件，据说涉及追缴税款、罚款总额高达2180.7万元。

为了以示惩戒，涉事外贸企业均被暂停办理出口退税，相关线索全部移送司法机关追责。

首先，是厦门***明进出口有限公司虚开发票骗取出口退税案件。

该公司被曝在2019年至2024年期间通过让他人为自己虚开增值税专用发票、虚构已纳税款等方式骗取国家出口退税款。

处罚结果为：依照相关法律法规规定追缴该公司骗取的出口退税款326.8万元，并处罚款653.6万元；同时停止为其办理出口退税三年，并依法移送司法机关。

其次，是厦门**贸易有限公司骗取出口退税案件。

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该公司被指在2022年至2023年期间，通过购买虚开的增值税专用发票、利用地下钱庄资金回流等方式虚假出口骗取出口退税85.8万元，厦门市税务局稽查局依法追缴厦门烨灿贸易有限公司骗取的出口退税款85.8万元，并处罚款171.6万元。

同时停止为其办理出口退税两年，并依法移送司法机关。

最后就是，**特（厦门）进出口有限公司骗取出口退税案件。

经查，该公司2022年至2024年期间在未与上游开票企业发生真实交易的情况下，通过让他人为自己虚开增值税专用发票方式，骗取国家出口退税款。

处罚结果为：对该追缴骗取出口退税款并处罚款共计942.9万元，停止为其办理出口退税三年，并依法移送司法机关。

有知情人士透露，厦门***明进出口有限公司虚开发票骗取出口退税案件、厦门**贸易有限公司骗取出口退税案件、以及**特（厦门）进出口有限公司骗取出口退税案件，涉事3家公司全部处于"走逃失联"状态——要么人去楼空，要么负责人联系不上。

两千多跨境卖家被税务大数据筛查约谈？

当前随着税务部门通过税收大数据、金税四期、跨区域协查、码头物流追溯等手段完成了以上3家"走逃失联"状态公司的证据链闭合，击穿了相关责任人的复杂偷逃税路径。

特别是当前在亚马逊、Temu等所有跨境电商平台按季度向税务部门推送全量销售数据，外加货代、码头物流信息同步联网，买单出口基本已经无路可走。

▲图源网络，侵删

这里直击跨境再次提醒国内外贸企业和跨境卖家，如果你明知报关行在用你的货柜信息去配票骗税，仍然把货物信息提供给他们并收取好处费，就很有可能被认定为骗税罪的帮助犯，面临刑事责任。

这不是危言耸听，据说目前已经有类似判例。

但一般你只是找报关行买单出口、没有参与包括主动买发票、没有配汇等骗税行为，一般不会直接被认定为骗税犯罪。

有业内人士表示：一旦被大数据比对识别，直接认定虚假出口，收入视同内销，需要补缴13%增值税+25%企业所得税，并处0.5-5倍罚款。

从今年3月31日深圳、肇庆、清远3地联合曝光三起跨境电商偷税案；再到7月9日福州企业因虚开142份专票被追罚184.5万；随后7月23日天津企业骗税案追缴1149万并移送公安；以及此次厦门市税务局官网集中曝光了当地三家公司通过虚开发票、虚构交易、地下钱庄资金回流3种方式合计被追缴税款及罚款2180.7万元、以及全部移送司法机关...

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有行业数据显示，深圳上半年两千多家跨境卖家被税务大数据筛查约谈；东莞一名亚马逊卖家隐匿收入，补税叠加罚款合计600万，名下银行卡直接冻结。

以上种种情形，已经表明了2026年税务合规已然进入了规范发展的“深水区”，此时大家还想要通过各种方式骗取出口退税和故意偷逃税，在直击跨境看来：一旦伸手被抓、被追补缴罚款都是迟早的事儿。

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