广东
香港上市公司万隆控股集团(现已更名为云白国际有限公司，00030.HK)一起涉及逾6000万港元的疑似内部欺诈案有新进展。
7月29日，原万隆控股集团行政总裁周泓及原财务总监朱嘉华涉嫌利用职务之便，通过虚构美容产品采购交易，骗取旗下子公司6017万港元资金购入11只名贵手表并据为己有一案，在香港高等法院正式开审。
两人均否认一项欺诈罪，由4女3男陪审团审理。
根据控方开案陈词，案发时间为2020年1月1日至2021年3月31日期间。现年62岁的周泓曾担任万隆控股集团行政总裁及执行董事，现年41岁的朱嘉华则曾为集团财务总监，两人同时兼任集团子公司万隆兴业商贸(香港)有限公司(下称“万隆兴业”)执行董事，并共同拥有该公司银行账户支票签署权。
控方指控称，两人涉嫌向万隆兴业职员虚假表示，公司需向禧锋有限公司、升富(香港)贸易有限公司及冠豪香港有限公司支付货款，以结清美容产品采购交易，并诱使员工先后开出16张支票，总金额达6017万港元。
其中12张支票支付给禧锋有限公司，另外4张分别支付给升富及冠豪两家公司，而所有支票均须由两名被告共同签署方可生效。
控方表示，万隆兴业主营化妆品及个人护理用品贸易，案件最初是在集团编制年度财务报表时暴露异常。
当时，集团发现万隆兴业与上述三家供应商存在多笔美容产品买卖记录，相关发票、送货单等文件均显示，公司先购入美容产品，再转售其他企业赚取利润。
不过，进一步调查却发现，公司并无任何相关美容产品销售纪录，亦长期存在向供应商支付预付款但缺乏对应业务凭证的情况。
警方介入调查后发现，涉案三家所谓“美容产品供应商”实际上均从事名贵钟表买卖，而非化妆品贸易。调查显示，周泓通过中间人“方氏钟表”，向上述供应商购入共11只名贵手表，部分手表价值超过100万港元。
然而，万隆兴业账目中并无任何名表入库记录，相反，公司财务系统却将相关支出全部记录为美容产品采购，并配有相应发票及送货单。
控方进一步指出，警方循送货地址调查时发现，多家所谓收货公司并非注册公司，甚至有送货地址是教会，显示有关交易存在明显异常。
控方认为，两名被告利用其审批采购及共同签署支票的权限，将购买名表包装成美容产品交易，导致万隆兴业支付6017万港元后“无货收”，公司蒙受重大经济损失，因此构成欺诈。
公开资料显示，上述案件发生后，公司经历了一系列重大股权及战略调整。
2022年，云南白药集团成为万隆控股集团控股股东，公司向健康产业方向转型；2023年10月，万隆控股集团正式更名为“云白国际有限公司”。
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