上海
杜老冠最近看中一个兼职
嗲透嗲透
家门口随便找个银行
进去吹半个钟头空调
出来就挣一百块
吹空调 100块
吹空调 100块
吹空调吹空调吹空调 100块100块100块
杜老冠开心开心真开心
发动老弟兄阿尼头和小六子一道去
个么阿尼头 小六子就问了
啥兼职？钱这么好挣
杜老冠说
帮人家调外币
国家规定每年每人好换5万美金嘞
旁友侬护照有伐？么
港澳通行证有伐？么
外国有亲眷朋友伐？么
侬出国留学伐？哦哟帮帮忙了
好嘞！侬样样么额
这个额度放在你这里不是纯浪费吗？
这就好比一个小矮凳
放在那里你不坐
个么你让给人家坐坐
顺带便挣点钱 灵光伐？
阿尼头 小六子穷点头
灵额
杜老冠说
个么闲话不要多嘞
带好身份证 跟着我去银行门口集合
找黄老师去
黄老师是谁？黄牛呀哦哟！
擦路!
就这样
杜老冠 阿尼头 小六子还有一帮人
就在银行门口集合了
黄老师手里好几个塑料袋
发给他们一人一兜子人民币
叫他们进去换外币
临进门黄老师语重心长地嘱咐
记牢我黄老师三句话
银行柜台要是问 你就说你自己用
问你怎么用 你就说旅游
世界那么大我想去看看
银行问你换多少 你就说换9800刀乐
记牢了伐？
记牢了！
出发！
过了没多久
杜老冠 阿尼头 小六子
都被公安局叫去喝咖啡了
他们想不通了
黄老师肋排骨拍断掉说绝对不犯法的
现在你们公安局找我们干什么？
怪伐？
再一听
黄老师被公安局抓起来了
杜老冠 阿尼头 小六子几个更慌了
怎么个事儿？
话说这个黄老师
搁二十年前
就是银行门口蹲着问
“外币有伐 外币有伐 外币有伐”的
“打桩模子”
不过现在
野生的 “打桩模子”已经濒临灭绝了
吃饱饭了在外面风吹日晒的
早就转战线上了
他们专门瞄准中老年人
有闲
有挣点外快的心思
对法律法规了解得又不那么多
跟他们拍胸脯 “么问题额 放心去！”
前阵子
宝山警方顺着辖区多家银行提供的线索
一路深挖
一口气抓了 6 名 黄牛
涉案总额高达 660 余万美元
参与其中的大爷大妈
都被喊去做了笔录 吓也吓死了
大爷大妈很委屈
不就是借自己额度换点钱嘛！
好好叫
每人每年 5 万美元便利化购汇额度
绝不是拍脑袋想出来的
这是国家管理外汇流动的制度
有一句话叫做千里之堤溃于蚁穴
你5万 我5万 加在一块就是聚沙成塔
黄牛招募大爷大妈拆分额度
外币绕过正规监管流出 造成外汇流失
或将加剧人民币汇率波动 影响国际贸易
从另一个角度来说
帮助他人非法兑换外币时
你有没有想过 他们手中的人民币来源呢？
如果他有正经的购汇需求
完全可以名正言顺地申请
为什么要通过黄牛借用他人额度
虚构理由换汇呢？
在实际情况中看
他们手中的资金
很有可能来路不正 或者去向不正
所谓来路不正
是指这些借用你额度兑换的钱
很有可能是
电信诈骗 网络赌博 贪腐而来的赃款
所谓去向不正
是指通过你换到的外币
很有可能就通过地下钱庄流了出去
现金汇兑脱离了监管 违法资金难以追踪
每一笔非法换汇都可能助长犯罪滋生
听到这里
杜老冠 阿尼头 小六子开始抖霍了
不是 这对我们没啥影响吧？
有的 包有的
骗购外汇涉案金额超 50 万美元
即达到刑事立案标准
哦哟虚惊一场
没事 我们这才哪到哪
差得远着呢
哎？？千万别放心！
即使不构成刑事犯罪
出借额度虚假购汇
已经违反了外汇管理条例
可能会被处以罚款
丧失便利化换汇额度
同步纳入征信
那可不是开玩笑的
我们每次去银行办理购汇时
都会收到一张风险告知单
白纸黑字写明禁止出借额度 虚假理由购汇
为了蝇头小利承担这么大的风险
大家自己合计合计
警方提醒
个人外汇额度仅限本人真实使用
绝不外借 出售
遇到这类换汇兼职立刻拉黑
发现可疑团伙及时拨打 110
以上故事均改编自真实案例
如有雷同 不是巧合
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