山东
齐鲁网·闪电新闻7月28日讯近日，东营公安分局精准研判、快速出击，依托金店线索预警，成功拦截一起利用黄金交易洗白涉诈资金的违法犯罪行为，当场抓获两名犯罪嫌疑人，全额追回涉案被骗资金10万元。
7月23日上午10时许，东营公安分局反诈中心接到辖区某金店负责人报警，称一名顾客到店大额购买黄金，全程拒绝提供个人证件，交易行为异常，疑似涉嫌电信网络诈骗相关违法犯罪。
据金店负责人介绍，该男子此前通过扫码支付与转账组合方式，花费10.68万元预定金条，却迟迟未到店提取。经店员多次催促后，对方才约定7月23日上午到店办理登记取货手续。交易过程中，店员发现诸多反常细节，该男子一行人操外地口音，购金时对价格毫不在意，主动放弃开具发票，面对身份核实、信息登记等常规流程百般推脱、拒不配合。结合此前民警宣讲的反诈典型案例，金店负责人敏锐察觉异常，判定对方大概率试图通过购买黄金洗白涉诈资金，随即第一时间向反诈中心报警求助。
接警后，反诈民警立即启动应急处置机制，一方面火速在金店周边部署警力、蹲守布控，另一方面争分夺秒对涉案转账账户开展溯源核查。经精准追踪研判，确认该金店收到的10万元转账资金，系电信网络诈骗案件涉案赃款。
10时29分许，涉嫌洗钱的男子步入金店，瞬间被现场布控民警锁定。民警通过细致观察发现该案疑似团伙作案，随即紧盯周边可疑人员，锁定一名负责望风的同伙。就在涉案男子从店员手中接过两根金条的瞬间，抓捕警力迅速行动，从店内及四周合围出击，当场将取金嫌疑人王某、负责望风的李某双双抓获，现场成功拦下刚交易完成的涉案金条。
案件核查过程中，民警快速联系上宁夏籍受害群众，顺利将10万元涉案被骗资金全额返还群众，为群众挽回全部经济损失。
目前，犯罪嫌疑人王某、李某因涉嫌相关违法犯罪，已被东营公安分局依法采取刑事强制措施，案件后续深挖侦办工作正在有序开展。
闪电新闻记者 张洁 报道
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