江苏
关键信息：
- 班达里夫妇疫情期谎称供货防护装备，非法骗取并洗钱被裁定有罪
- 检方称三人涉多起欺诈，8月21日将接受量刑，莫里斯同案有罪
- 他们伪造银行对账单和资信函，诱骗企业交易，最高称账户有1.25亿美元
- 多笔交易中资金被迅速转走，部分用于还债、买保时捷和翻修住宅
- 英打击犯罪局称赃款购劳力士、珠宝和豪车，且未用于原本用途
英国一对印度裔夫妇因在新冠疫情期间谎称能够提供个人防护装备，从而非法骗取并洗钱，被法院裁定有罪。
59岁的乔格什·班达里和58岁的米娜卡希（米娜）·班达里被判多项欺诈和洗钱罪名成立，并被认定将所得资金用于维持奢侈生活。
他们的同伙、43岁的克雷格·莫里斯也被判有罪。检方认定，他曾在2020年和2021年的多笔欺诈交易中代表这对夫妇的公司行事。3人将于8月21日接受量刑。
英国国家打击犯罪局表示，这些诈骗者声称自己能够供应数百万箱丁腈手套
该机构的调查发现，银行记录显示，班达里和妻子将这笔钱用于购买劳力士手表、珠宝、度假套餐和汽车。据称，他还花费126000欧元购买了一辆全新的保时捷。英国国家打击犯罪局说，他们还动用现金翻修厨房。
英国国家打击犯罪局行动经理保罗·博尼费斯说：“新冠疫情给世界带来了高度不确定性，对个人防护装备的需求又来得十分突然。这让班达里夫妇和莫里斯这样的诈骗者有机可乘，把企业当作目标，中饱私囊。所有这些行为都发生在疫情最严重的时候，当时对个人防护装备的需求急剧飙升。”
他还表示：“班达里和他的同谋利用了这种脆弱局面，为了自身经济利益欺骗个人和企业，并把钱花在豪车和大规模住宅改善等奢侈生活上。”
调查显示，班达里控制着一家于2020年设立的公司，名义上从事疫情期间丁腈手套的买卖，莫里斯则协助参与了2020年和2021年的多笔欺诈交易。
班达里还与弗兰克·拉布鲁佐合作。拉布鲁佐提供了虚假的第三方托管服务。所谓托管账户，本应用于在交易双方履约前暂时保管资金，待条件满足后再释放。
博尼费斯说：“这类欺诈会让本应流向真正有需要机构的关键物资被挪走，其影响远不止合法企业遭受的直接损失。英国国家打击犯罪局将继续打击这类对英国经济造成重大损害的诈骗者。”
该机构表示，班达里曾向潜在供应商提供大量伪造文件，包括显示账户最高有125000000美元存款的银行对账单，以及用于说服企业与其交易的资信证明函。
英国国家打击犯罪局披露，班达里的第一起欺诈行为始于2020年11月。当时他达成一笔供应12000000箱手套的交易。买方公司将资金打入托管账户，但这些钱并未像约定那样在交易完成前留存在账户中，而是立即被转走，支付给拉布鲁佐、班达里以及其他公司。
一个月后的第二笔交易中，班达里又收到2700000美元进入该账户，其中近500000美元被提取，用于偿还他和妻子的债务。
该机构称，2021年初，班达里又因一笔原本应交付给美国医院的丁腈手套订单收到超过3180000美元，但货物从未交付。
他的最后一笔诈骗发生在2021年末。当时，班达里说服一家供应商相信自己是个人防护装备行业的重要参与者，并掌握数亿美元资金。
英国国家打击犯罪局表示，这家公司随后同意了一笔价值1800000000美元的交易。拉布鲁佐还出具了一封虚假函件，声称班达里已存入35000000美元，作为首批交付的担保。随后，这家公司为计划中的前两批货物支付了1350000美元。
在最后这笔交易中，班达里被认定直接将这1350000美元打入一个由其妻子控制的企业账户。两人随后用这笔钱购买了一辆新的保时捷，并将其他款项用于厨房翻修和住宅的大规模整修。
英国国家打击犯罪局总结称，除偿还债务外，银行记录显示，班达里夫妇还花费数十万英镑购买劳力士及其他高档手表、珠宝、汽车，包括奥迪A5、路虎发现和大众高尔夫，以及全球范围内的豪华旅行和度假套餐。这些钱没有一分钱被用于其原本用途。
拉布鲁佐及另一名被告已因这起骗局在美国被定罪。
作者：桑斯图蒂·纳特
来源：'PPE Funds To Buy Rolexes, Cars': Indian-Origin Couple's Covid Fraud In UK
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