河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中纺标检验认证股份有限公司（证券代码：920122，证券简称：中纺标）2026年第三次临时股东会于2026年7月20日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长马咏梅女士主持，采用现场与网络投票相结合的方式。本次会议的核心议程为选举第四届董事会董事及独立董事。
本次会议出席和授权出席的股东共8人，持有表决权的股份总数73,058,914股，占公司有表决权股份总数的79.20%。其中通过网络投票参与的股东共7人，持有表决权的股份总数19,058,914股，占公司有表决权股份总数的20.66%。公司在任董事5人全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员亦出席会议。
会议审议并通过了累积投票议案，具体表决结果如下：
关于选举董事的议案表决结果 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 1.1 选举马咏梅女士为第四届董事会非独立董事 73,058,914 100% 当选 1.2 选举李斌先生为第四届董事会非独立董事 73,058,914 100% 当选 1.3 选举周冬君女士为第四届董事会非独立董事 73,058,914 100% 当选 关于选举独立董事的议案表决结果 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 2.1 选举王玉萍女士为第四届董事会独立董事 73,058,914 100% 当选 2.2 选举吕怀立先生为第四届董事会独立董事 73,058,914 100% 当选 中小股东表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项表决中，各候选人同样获得中小股东100%的支持，具体如下：
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 1.1 选举马咏梅女士为第四届董事会非独立董事 48,200 100% 当选 1.2 选举李斌先生为第四届董事会非独立董事 48,200 100% 当选 1.3 选举周冬君女士为第四届董事会非独立董事 48,200 100% 当选 2.1 选举王玉萍女士为第四届董事会独立董事 48,200 100% 当选 2.2 选举吕怀立先生为第四届董事会独立董事 48,200 100% 当选
北京中银律师事务所王庭、聂东律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
本次董事会换届相关人员变动于2026年7月20日生效，具体情况如下：
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 马咏梅 董事 任命 2026年7月20日 2026年第三次临时股东会 审议通过 李斌 董事 任命 2026年7月20日 2026年第三次临时股东会 审议通过 周冬君 董事 任命 2026年7月20日 2026年第三次临时股东会 审议通过 王玉萍 独立董事 任命 2026年7月20日 2026年第三次临时股东会 审议通过 吕怀立 独立董事 任命 2026年7月20日 2026年第三次临时股东会 审议通过
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