西安破获“1040阳光工程”传销案 总结近期咨询比较多的异地传销

据陕视新闻，近日，西安浐灞分局一举打掉一个打着“1040阳光工程”旗号的传销组织，清查涉传场所180余处，抓获130名涉传人员，全链条摧毁该团伙。

看到这样的新闻报道，有些人会觉得，现在还有人1040传销吗？这类骗局还能骗到人吗？

答案是肯定的！

西安警方查处的1040阳光工程属于南派自由型传销，除了这类传销外，还有“民间互助理财”系列传销、五星制传销、民间金融这三类传销；除了南派传销外，还有吃大锅饭睡地铺的北派传销。李旭反传防骗团队，今天就详细整理下近期咨询比较多的异地聚集式传销。

一、1040系列传销

洗脑话术：业绩累积制、五级三阶制、超越回归制、出局制、几何倍增等等，打着“西部大开发”“移民经济”“万商西进”“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”“自愿连锁经营”“国家项目”的旗号，声称明面打击，暗中扶持，引诱人进行投资，声称出局可以获得380万元至上千万元的回报。

门槛费用：一份3800元，十份33500元，二十一份69800元，三十一份102800元，四十一份份135800元，据网友反馈甚至还有60多份的。

10份传销高发地区：曲靖，桂林临桂，威海南海新区，绵阳，银川/贺兰/灵武/石嘴山，商丘，金昌等地。

21份传销高发地区：北海/南宁、贵阳、西安、成都、重庆、武汉/黄石/鄂州、徐州/句容、郑州、长沙、福州等地。

31份/41份传销高发地区：武汉/黄冈、西安、贵阳、南宁等地。

二、民间互助理财类传销

民间互助理财是1040传销的变种，最开始主要集中在河北燕郊，租赁居民楼，以串门的方式进行洗脑，随着当地严打，燕郊已经彻底打绝，高层被抓，中低层一部分醒悟回家，还有一部分依然不死心，另起炉灶，包装成商业酒会、金融研讨会、旅游研讨会等，在酒店进行洗脑。

门槛费：1.5万、39800、49800、48000、48900等

洗脑话术：内部宣讲公排、跳排、保本跳出，满点晋升等，打着“民间互助理财”“分享经济财富论坛”“旅游研讨会”“互助养老”“旅居康养”等噱头，将人带到酒店进行洗脑，通过会场氛围引诱人进行投资。

高发地区：山东德州/济南/乳山/日照、山西晋中/运城/忻州、河北南宫/石家庄、河南洛阳、西安等地的偏远地区星级酒店，据网友反馈，安徽、浙江、福建等地也陆续出现有零星在当地开会。

三、五星制分钱游戏

五星制传销也是有1040演变而来，跟1040传销的区别，1040传销讲交税、五星制传销讲吃干分净、分钱游戏。

门槛费：49913、50300、50600、51800、53340等

洗脑话术：五星制、三级八岗制、出局制、业绩累积制，打着“民间小额互助理财”“民间金融”“分钱游戏”等噱头，发展下线出局可以获得800万元的回报。

高发地区：山东青岛、威海、常州等等。

四、民间金额48930项目

该传销组织是1040传销的另一个变种，模式制度与1040基本雷同，该模式早年在合肥瑶海区泛滥，经严打与疫情冲击一度沉寂，近年改头换面，流窜至其他地区，引诱人至酒店进行洗脑继续行骗。

入门费：48930元

洗脑话术：采用“三级八岗制”架构，通过“三三复制”（1变3、3变9、9变27）的模式实现所谓几何倍增，其核心套路就是“吃干分净”，打着“资本运作”“民间金融”“川陕商务商会”“共同富裕”等名义，声称出局可以获得500多万元的回报。

高发地区：合肥、十堰、四川等地。

五、平债类传销

该传销组织由北派传销演变而来，去除产品、直销等内容，增加平债、消除违法记录等谎言，利用人民急于摆脱债务的心理，引诱负债人进行投资。

洗脑话术：消除债务、消除违法记录、创业扶持、五级三阶制、几何倍增等。

重灾区：河北中绿平债（2900-3800一单）、绵阳假时代（3800一单）。

利用人民对银行金融的信息偏差，通过伪造数据截图、虚假视频制造“还债成功”假象，诱导受害者投入数千至数万元。多名受害者反馈，参与后债务丝毫未减，反而耗尽积蓄、负债翻倍，彻底沦为黑户。

六、传统北派

这类传销组织依然打着“直销”“网络营销”“养生代理”等噱头，内部宣传三商法、五级三阶制、几何倍增、小投资大回报、无风险、有保障、业绩累计制、出局制、超越回归制等。以销售“保健品”“化妆品”“学习卡”为噱头，引诱人进行投资。极少数北派传销还存在暴力行为。

入门费：2800/2900/3900/3850/3980/6800/9560等

高发地区：陕西咸阳/渭南、河北石家庄/保定/秦皇岛、河南洛阳、重庆等地。

北派传销，吃住条件差，几人十几人居住在一个屋子里，部分传销还存在暴力行为。

今年1月1日实施的“治安管理处罚法”新增第三四十条，针对不构成犯罪的传销参与者会被拘留。

这次西安警方西安破获“5.18”特大传销案中，其中对27人处以治安拘留，对21人作出行政处罚，其余人员被教育遣散。

5月29日，市场监管总局发布《关于〈禁止传销条例(修订征求意见稿)〉公开征求意见的公告》。这次修订，不仅让传销违法成本迎来断崖式暴涨，彻底打破以往“罚小钱、赚大钱”的传销乱象，更是落实到人追责机制，每一条都精准针对当下新型传销套路。

防骗提醒

警惕异地"考察项目""高薪工作""旅游邀约"——尤其对方避谈具体工作内容、催你尽快去外地。

拒绝任何"交钱买份额/资格、发展下线才有钱"的模式，无论包装成"资本运作""互助理财"还是"康养论坛"。

负债人群特别警惕"平债类传销"，没有任何民间组织有权消除银行合法债务。

发现疑似传销，保留证据拨打110或12345举报，出租房屋给他人从事传销也可能被处罚。

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