河北
我是北京来硕律师事务所李肖峰律师，专攻行政诉讼和刑事案件。
今天聊一个非法集资的案子。四个被告人，两个判了集资诈骗罪，两个判了非法吸收公众存款罪，同样是在一家公司做事，为什么罪名不一样，刑期也差那么多？
翁某源、钟某斌先后在福建、湖北等地成立多家公司，在未经国家金融监管机构批准的情况下，通过发放传单、举办宣传活动、口口相传等方式，向不特定社会公众公开宣传，假借公司生产经营需要大量资金，承诺高额返现并赠送积分兑换礼品，非法吸收资金。
但实际上，公司没有实体产业，酒水都是从外面买来再卖的，根本没有酒厂、茶厂。所募集的资金也没有用于生产经营，大部分用于支付前期投资人的高额返利和维持平台运转，属于典型的借新还旧。
在这个犯罪团伙中，四个人的分工不同：翁某源全面负责所有事务，钟某斌协助日常管理，二人实际占有并控制募集资金；孙某根据安排负责分配钱款、采购物资等；邓某翔负责福建区域市场销售。
经统计，翁某源等人在福建永安、南平、湖北安陆三地，共向近300名被害人吸收资金1100余万元，造成直接经济损失550余万元。
法院认定翁某源、钟某斌构成集资诈骗罪，分别判处有期徒刑十三年和十年；孙某、邓某翔构成非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑五年和四年六个月。
为何定罪不同？
两罪的主要区别在于主观目的不同。集资诈骗罪的核心是以非法占有为目的，从一开始就没打算还钱，想把钱据为己有。说白了，是想吞掉投资人的钱。而非法吸收公众存款罪的核心是以营利为目的，想用这些钱去经营、去赚钱，主观上没有非法占有公众存款的目的，是想借钱生钱，但方法违法了。
对于翁某源和钟某斌来说，公司没有实体产业，主要收入来源就是非法吸收的公众资金，资金主要用于支付高额返利和平台运转开支，运营模式明显不具有营利性和可持续性，所以法院认定他们具有非法占有目的，这是定集资诈骗罪的根本原因。
而孙某和邓某翔是受雇的员工，负责分配钱款、采购物资、市场销售等具体工作，并未实际占有和控制募集钱款，对公司运营模式和真实营利状况缺少整体认识。因此，认定他们没有非法占有目的，定非法吸收公众存款罪。
那么，作为律师如何辩护？
对实际控制人：争取认定非法占有目的不成立
如果被指控集资诈骗罪，辩护的核心是论证不具有非法占有目的。根据司法解释，如果集资款主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以争取从轻甚至免予刑事处罚。重点审查资金是否确实用于生产经营、是否存在客观经营风险而非主观恶意挥霍。
对普通员工：如果你是受雇的员工，只负责具体事务、拿固定工资，没有参与决策、没有实际控制资金，可以从以下角度辩护：
层级低：处于公司底层，对整体运营模式不了解
职责有限：只负责分配钱款、采购物资等辅助性工作
不知情：不知道公司在虚构事实、也不知道资金真实去向
无实际控制权：没有占有和控制募集资金
如果能证明上述情节，可以争取认定为非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪，两罪的量刑差距巨大。
集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，最根本的区别就一个：行为人有没有想吞掉这笔钱的主观故意。
对于公司的实际控制人、组织者，如果明知公司没有实体产业、资金无法返还，仍然虚构事实吸收资金，大概率会被认定为集资诈骗罪，刑期十年起步，最高无期。
对于受雇参与、拿固定工资、不了解公司真实运营状况的普通员工，如果能够证明不具有非法占有目的，罪名可能降格为非法吸收公众存款罪，刑期相对较轻。
如果你或身边的人因涉嫌非法集资被刑事立案，请记住：第一时间委托专业刑事律师介入，评估案件定性是否准确、是否有降格辩护的空间、是否有从轻情节可以争取。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
