68亿铝锭惊天骗局曝光！最高检通报揭开“一货多卖”黑幕，大宗贸易的致命套路有多深？

最高检通报68亿铝锭惊天骗局，41家企业踩坑！本文深度拆解大宗贸易“一货多卖”底层套路，揭示仓储勾结造假黑幕，并结合实务给出全流程风控方案，助力国企、民企及贸易商筑牢合规防线，避免重蹈覆辙。

在《中华人民共和国民营经济促进法》实施一周年之际，近期，最高检发布了一批保护企业合法权益典型案例。其中，一起涉及陈某、孙某等7人“一货多卖”类合同诈骗，无疑给整个大宗商品供应链敲响了震耳欲聋的警钟。

这起涉案金额高达68亿余元，41家涵盖国企、民企、外企的受害单位，这不仅是一起特大经济犯罪，更是对传统大宗贸易风控体系的一次“降维打击”。当贸易与仓储深度勾结，当“一货多卖”被包装成常规业务，企业该如何在波诡云谲的市场中守住钱袋子？

来源：最高检——《充分发挥检察职能 依法平等保护企业合法权益典型案例》

从“正常经营”到“致命黑洞”：骗局是如何搭建的？

这起案件并非一开始就是蓄谋已久的诈骗，其演变逻辑极具迷惑性，完美利用了大宗商品市场的周期波动与人性贪婪。

第一阶段是“亏损诱变”。自2011年起，陈某开展铝锭贸易，后因经营亏损，于2017年雇佣孙某扩大期现贸易，开始“一货二卖”。此时，风险尚处于商业博弈范畴，但资金链的紧绷已为后续犯罪埋下伏笔。

第二阶段是“失控与造假”。2018年11月，这是整个骗局定性的关键转折点。陈某等人在明知公司已严重资不抵债的情况下，不仅没有止损，反而注册并实控5家贸易公司，收购2家仓储公司，并安排赵某担任实控的宁波港某仓储公司负责人，并与外地仓储公司负责人（另案处理）合谋。他们以支付15%保证金为诱饵，通过控制仓储环节、错开被害企业盘库时间等手段，虚构事实、隐瞒真相，将铝锭“一货二卖”升级为“一货多卖”。

第三阶段是“庞氏崩盘”。骗取来的巨额货款并未用于真实贸易，而是被用于弥补亏损、期货投机及个人高消费。经对期货账户、银行账户、公司财务账册内资金去向的依法审查，查实2018年末至案发，陈某的实控公司负债从4900余万元不断扩大至22亿余元，彻底沦为无法填补的黑洞。

把“守门员”变成“内鬼”：仓储勾结造假的底层套路

在大宗贸易中，仓储本应是保障货物安全的最后一道防线，但在本案中，仓储却成了犯罪的“帮凶”。其底层套路可拆解为三步：

一是物理控制与权限垄断。 陈某等人直接收购仓储公司，安排亲信赵某担任负责人。这意味着货权凭证的开具、货物的进出库，完全由诈骗团伙内部闭环操作，外部监管形同虚设。

二是单证造假与信息时间差。 利用仓储负责人的职权，大肆出具虚假提货单、入库单。同时，利用不同客户盘库的时间差，在A客户盘库时展示货物，转头又用同一批货物为B客户开具仓单，实现“一女多嫁”。

三是内外勾结与利益输送。 为了打通交易环节，陈某等人向贸易公司总经理助理汪某行贿42万余元“过户费回扣”。这种“里应外合”的模式，让虚假的单证在形式审查上毫无破绽，极大地增加了受害企业的识别难度。

风控实务的“落地指南”：全流程防范方案

面对如此精密的骗局，传统的“看合同、查流水”已远远不够，万联网认为，相关企业必须建立穿透式的全流程风控体系：

1、准入与尽调：穿透“空壳”与“实控人”。不能仅看企业表面的工商登记，必须穿透核查贸易商的实际控制人与仓储方是否存在关联关系。对于频繁变更法人、注册资本实缴异常、或仓储方与贸易方存在股权/人员交叉的企业，应直接列入黑名单。

2、交易与确权：从“形式审查”到“实质控货”。坚决摒弃“见单即付款”的陋习。必须建立独立的第三方验货机制，定期或不定期进行突击盘库。在盘库时，要警惕“指定时间、指定路线”的安排，防止仓储方利用时间差造假。

3、资金与账户：实施“穿透式”资金监管。货款必须打入合同约定的对公账户，严禁打入个人账户或无关第三方账户。对于采用保证金模式的交易，要高度警惕“高杠杆”背后的流动性风险，一旦发现对方资金用于非主营业务（如期货投机、偿还旧债），应立即触发熔断机制。

4、人员与合规：斩断“利益输送”链条。建立严格的供应商及仓储方廉洁协议，对关键岗位人员（如采购、仓储对接人）实行定期轮岗与背景调查。一旦发现内部人员收受“回扣”、“过户费”，不仅要追究法律责任，更要倒查整个业务链条的合规性。

行业启示：敬畏市场，重塑信任

这起68亿的铝锭惊天骗局案，对不同类型的企业都有着血泪般的启示：

对国企供应链而言：必须破除“规模崇拜”与“信仰迷信”。国企在开展大宗贸易时，往往容易陷入“只看流水不看利润、只看国企背景不看底层资产”的误区。必须将风控前置，将“实质控货”作为不可逾越的红线，严防国有资产在复杂的期现结合业务中流失。

对民营制造采购而言：警惕“低价诱惑”与“账期陷阱”。制造业在采购原材料时，若遇到价格显著低于市场价且要求预付大额保证金的供应商，必须打起十二分精神。不要为了短期的成本优势，而将企业的现金流暴露在毫无保障的信用风险之下。

对大宗贸易商而言：坚守主业，远离“脱实向虚”。大宗贸易的本质是赚取合理的流转利润与基差收益，而非通过高杠杆赌博式投机。一旦将贸易货款挪用于期货投机或弥补亏空，就等同于在悬崖边蒙眼狂奔。

法治是最好的营商环境，最高检的雷霆出击为市场扫清了毒瘤。但法律是事后的救济，对于企业而言，唯有将风控意识刻入骨髓，建立“不轻信、重核实、强穿透”的业务铁律，才能在惊涛骇浪的市场中稳健前行。

特别是在当前监管层对“空转走单”、虚假贸易保持零容忍的高压态势下，国企供应链贸易公司的当务之急，就是把手上存量业务的风险点彻底排查一遍，把合规风控做扎实。然而，很多企业在实际操作中往往面临“理念懂但落不了地”的困境，不知如何在日常业务场景中实施标准化的风控动作。

针对这一痛点，万联网重磅推出的《供应链业务全员全流程合规与风控操作细则实操课》系列课程已成功开班12期，累计吸引1000多位来自500多家各地国企集团及旗下贸易公司、供应链公司的领导高管参训。

课程之所以火爆，正是因为它拒绝纸上谈兵，而是从一线岗位操作视角出发，采用“全流程操作细节讲解+风控工具模板SOP+真实风险案例演习+实务难题互动答疑”的教学方式，深度拆解准入、尽调、评估、授信、签约、运营、动态预警、催收、处置等核心环节。

该课程将颗粒度细化到业务、风控、法务、合规、财务、商务、物流及企业一把手等所有部门岗位，明确告知学员“在什么场景下该关注什么、如何操作、如何反馈”，确保全员全流程风控工作从理念落地为可执行的标准化动作。

为助力更多企业筑牢合规防线，第十三期《供应链业务合规与风控全流程手册级实操精讲》将于8月6-7日在江苏南京开班！感兴趣的企业及从业者可通过万联网客服了解报名详情。

互动话题
在您的日常大宗贸易中，遇到过哪些“细思极恐”的风控漏洞？欢迎在评论区留言分享您的避坑经验。

来源：万联网