山东
7月8日，阿根廷数家媒体集中报道一条新闻：美国FBI探员和联邦检察官正在调查阿根廷足协（AFA）在美国金融运作，包括数亿美元资金流向。
调查重点：阿根廷足协是否涉及洗钱和银行欺诈。
涉及公司：TourProdEnter LLC
公司由哈维尔·法罗尼及其妻子掌管，哈维尔·法罗尼曾是阿根廷的一名成功的剧院制片人，担任过阿根廷省议员，现任阿根廷航空公司董事及在线票务平台 Deportick 所有者。
调查结果显示：从2021年该公司成为阿根廷足协海外商业合同独家收款代理公司以来共有约2.6亿美元的资金去向模糊或可疑
公开资料显示，阿迪达斯赞助的6000万美元和华纳兄弟赞助的4000万美元打入TourProdEnter LLC账号。
这一亿美元中有5700万美元转移至三类离奇账号：
一，领取救助金的个人成立的“空壳公司”：官方调查发现这些个公司都只有一个人，而这些所谓的公司法人却是正在领取美国社会救济金的“贫困人口”。
二，与阿根廷足协财务主管巴勃罗·托维希诺家族相关的两家公司——SOMA SRL和Cabello SRL。
三，部分款项直接支付给阿根廷足协财务主管托维希诺的伴侣，以及一名自称阿根廷国家队“精神导师”的家族成员。
另外，TourProdEnter LLC收到商业赞助后会扣下30%作为佣金，还有10%作为物流支出。也就是说一亿美金的赞助费过一过TourProdEnter LLC的手就要扣下4000万美元，只剩下约6000万美元。
而转入可疑公司和个人的资金高达5700万美元，剩余不到300万美元才作为足协运行的实际支出，平均到每年不到50万美元。难怪因阿根廷足协财务紧张，2018年世界杯期间，阿根廷球员的全部参赛花费由球员梅西自掏腰包垫付。
阿根廷国内形势：调查同步推进
五条调查线并行
挪用社保案：阿根廷税务机构指控足协截留员工社保与税款，总额达193.5亿阿根廷比索。
空壳公司洗钱：警方突袭足协总部及12家俱乐部，调查通过金融公司Sur Finanzas进行洗钱案，涉嫌逃税超8000亿比索。
资产不明：查扣45辆与足协主席塔皮亚相关的豪车，调查其资产与合法收入严重不符问题。
赞助商反应：阿迪达斯已暂停付款，可口可乐也在考虑提起诉讼。
出境限制：法院对塔皮亚及财务主管下达禁止出境令，后者不得随队赴美。后来在缴纳高额担保后才获阿根廷司法部门特批出境，目前随队在美国征战世界杯。
还有重要的一点：
此项调查从2024年已经开始。2025年：美方启动初步调查。2026年7月：世界杯期间正式进入刑事取证阶段，虽然尚未提出正式指控，但是媒体已经先一步曝光，不知这次曝光是否与阿根廷有望夺冠有关，毕竟特朗普先生曾经说过一句话：即便阿根廷在世界杯上取得冠军荣誉，也难以真正“顺利”走出美国。
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