广东
近日
广州市公安局黄埔分局反诈中心
接到银行高危预警
一名群众预约大额取现280万元
疑似深陷虚假网络投资理财诈骗
资金面临被骗风险
黄埔警方快速响应、精准处置
成功劝阻当事人
为其挽损280万元
广州市黄埔区某银行工作人员在日常排查中发现，客户侯某预约次日支取280万元巨额现金，资金用途含糊、行为异常，当即向警方通报涉诈线索。黄埔分局反诈中心研判认为，其疑似被“虚假投资诱导+线下大额取现”新型诈骗模式诈骗，立即部署警力开展工作，防止其资金被骗。
民警对群众涉诈大额取现资金进行现场核验劝阻
因侯某不在本地居住，民警提前驻守银行，在当事人侯某与丈夫到银行办理取现业务时及时上前开展预警劝阻。侯某因被诈骗分子深度蛊惑，刻意隐瞒“投资”实情，谎称资金系向行业友人所借，用于收购检测试剂设备；其丈夫知晓取现事宜，但并不清楚真实用途。
民警进一步核实情况时，被侯某以涉及商业秘密为由拒绝。经现场反复劝导，侯某虽暂时放弃当日取现，但态度抵触，称后续将以每天取现5万元的方式规避劝阻，首轮劝阻陷入僵局。
为突破僵局、唤醒当事人，黄埔分局反诈中心依托上级提供线索深度研判，查实侯某此前已触发反诈高危预警，其行为符合“网络交友引流+诱导虚假投资”的典型诈骗特征。
民警随即上门开展二次深度劝导，逐条拆解诈骗套路，侯某最终醒悟并坦露实情。侯某平日热衷股票证券投资，其根据陌生网友掌握的“股票内幕交易渠道”小额试水，发现可以盈利提现。侯某此前已按对方要求进行三次线下取现投资。现在诈骗团伙又以升级投资梯队、博取高额收益为噱头，诱骗其再取现280万元或购置等值黄金追加投资。
得益于银行敏锐预警、警方及时介入并持续劝阻，成功守住280万元巨额财产，避免重大损失。
目前，针对侯某此前被骗的资金，警方目前正全力开展追赃挽损工作。
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警惕新型诈骗方式
来源： 广东公安、平安广州、广州广播电视台
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