北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
深圳奥雅设计股份有限公司（证券代码：300949，证券简称：奥雅股份）于2026年7月6日发布第四届董事会第二十一次会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了包括变更公司经营范围、续聘会计师事务所及提请召开临时股东会在内的多项重要议案。
会议召开情况概述
本次董事会会议于2026年7月6日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月3日以邮件方式发出。会议由董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，全体董事均以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。公告称，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
审议通过多项关键议案
变更经营范围并修订《公司章程》
为适应公司经营实际与未来发展战略，奥雅股份拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。董事会已提请股东会授权董事会及相关经办人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体变更内容可参见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构
经公司董事会审计委员会认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度审计费用将由董事会提请股东会授权经营管理层根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。该议案同样以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，且已通过董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。相关详情可见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
提请召开2026年第二次临时股东会
董事会同意公司于2026年7月22日15:00召开2026年第二次临时股东会。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关于临时股东会的具体安排，公司已发布《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
议案表决情况汇总
议案名称同意票反对票弃权票是否需提交股东会关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案700是（需特别决议）关于续聘会计师事务所的议案700关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案700
备查文件
公告披露，本次董事会的备查文件包括：第四届董事会第二十一次会议决议及第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会表示，将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行后续信息披露义务。投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关公告的详细内容。
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