湖北
极目新闻记者 黄忠
通讯员 邓蕙婷 张姝玥
50万毒资“变”虚拟币？肖某以为自己只是“代购”，结果洗钱罪成立！6月26日，极目新闻记者在湖北省检察院汉江分院采访时，汉江分院普通犯罪、重大犯罪检察部主任阚继琼介绍了一起“代为接收转移毒资”案件。
2024年6月，贩毒人员胡某甲为掩盖赃款来源，找到肖某，让其将贩毒现金兑换成虚拟货币转移洗白。肖某先后分两笔将共计50万元毒资换成等额价值的虚拟币转入指定钱包，从中赚取好处费。到案后，肖某辩称自己只是帮忙兑换货币，不清楚钱款属于毒资。
记者了解到，针对肖某没有洗钱的辩解，检察机关引导侦查固定多项证据：在肖某家中搜查出记录虚拟货币钱包地址的笔记本、在行车记录仪中获取肖某与妻子的涉币交易对话、有证人指认与肖某有多次虚拟币交易且与肖某转账给胡某甲的钱包地址是同一IP。结合肖某有毒品犯罪前科、与贩毒人员胡某甲长期密切往来、大额现金不用于正常经营反而兑换虚拟币等行为，综合推定其主观明知资金系毒资。法院最终认定肖某构成洗钱罪，判处有期徒刑一年四个月。
阚继琼提醒，当前毒品犯罪资金洗白手段层出不穷，银行卡代收代转、取现、虚拟币兑换等都属于典型洗钱行为。切勿贪图小额佣金，出租、出借、出售银行卡、微信支付宝账户，或帮他人转换虚拟货币转移资金，一旦沦为毒贩的“资金搬运工”，将单独构成洗钱罪，承担刑事责任。
（来源：极目新闻）
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