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泰国警方逮捕了一名中国男子及其泰国女友，两人涉嫌非法经营人民币兑换业务。据调查，他们的客户不仅包括中国商品进口商，还涉及部分犯罪相关人员。
泰国经济犯罪打击警察局主管吉·沃拉塔上校（Krit Woratat） 表示，警方于6月24日在曼谷宗通区（Chom Thong）一栋三层联排别墅内，将28岁的中国籍男子Zheng某和30岁的泰国女子吉提雅蓬（Kittiyaphorn）逮捕。
警方在现场查获两部手机及四本银行存折，并以“未经许可经营货币兑换业务”对两人提出指控。
调查显示，该非法换汇业务主要通过吉提雅蓬经营的Facebook账号进行宣传。该账号拥有约9800名关注者，页面经常发布大量现金照片，以营造业务正规可靠的形象。
客户联系后，两人会向客户发送二维码，要求客户将泰铢转入指定银行账户。
警方表示，Zheng某负责提供人民币资金来源，而吉提雅蓬则负责具体运营。两人每天自行设定人民币兑换汇率，并刻意高于市场汇率，从中赚取差价利润。
此外，吉提雅蓬还负责开设银行账户收取客户资金，并通知Zheng某通过支付宝向客户转账人民币。
调查发现，在过去六个月内，两人累计处理的资金流动总额约达2600万泰铢（约530万元人民币）。
警方指出，大部分客户为从中国进口商品的个人商家和企业。
更引人关注的是，警方追查发现，两人涉及交易往来的219个银行账户中，有9个账户与科技犯罪案件存在关联，相关交易金额累计约110万泰铢（约22.4万元人民币）。
目前，警方正进一步调查这些资金是否与网络诈骗、电信诈骗或其他跨境犯罪活动有关，并追查更多涉案人员。
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