山东
韩国警方近日查获了一批涉嫌洗钱的越南籍人员，其中包括结婚移民者和留学生，他们被指协助犯罪组织将非法所得转移至海外，涉案金额高达85亿韩元。
全北警察厅广域犯罪侦查队于24日宣布，已依据《犯罪收益隐匿限制法》抓获并移送检方共26名越南籍嫌疑人，其中4人因犯罪情节较重，已被拘留处理。
据警方调查，这些嫌疑人于2024年9月至10月期间，将来自语音钓鱼诈骗和投资荐股群诈骗等犯罪组织的非法资金转入个人账户，再通过二次转账至其他“洗钱账户”或直接汇款至境外，总计完成905笔交易，隐匿犯罪资金约85亿韩元。
警方此前接到情报，称一种所谓的“海外汇款兼职”在越南籍结婚移民和留学生群体中悄然流行，随即展开侦查并最终锁定嫌疑人。调查发现，这些参与者大多是受到犯罪组织“支付汇款金额10%作为手续费”的诱惑而卷入其中。更有甚者，为了获取更多佣金，还主动拉拢身边的同国籍移民加入，形成类似传销结构的作案网络。即使是那些单纯出借存折、未能充分意识到行为严重性的人员，也一并被抓获并移送检方。
目前，警方正集中力量追查策划和指挥此次洗钱活动的幕后上线。全北警察厅方面强调，替他人转账来源不明的资金，在法律上属于明确的洗钱犯罪，不仅会被刑事追责，还可能面临居留资格无法延期甚至被强制遣返的后果。警方同时提醒，即便是熟人委托，也绝不能随意出借存折或代为汇款，若收到类似提议，应立即拨打外国人综合咨询中心（1345）或112报警。
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