湖南，男子和朋友合伙做“彩票生意”，1个月赚45万后获刑7年半

彩票的蛋糕也敢碰？湖南湘潭，男子和朋友商量做彩票生意，合伙搭建网站后，招聘导师带单疯狂“赚钱”，短短一个月就获利45万，8名投注人血本无归，暴利很快引起警方注意，法律铁拳出手后，团伙成员统统落网吃上牢饭！

（案例来源：裁判文书网，人物为化名）

时间回溯到2020年3月，湖南衡山人雷小吴和湖南双峰人匡磊强商议做“彩票生意”，即搭建可以控制输赢的假彩票网站和APP，诱导他人充值投注后后台锁死不让提现。

两人共同出资，在湖南湘潭市租下一套房作为窝点，购买用于诈骗的手机、电脑、虚假彩票网站后台权限及大量他人名下的银行卡。

随后匡磊强邀约同乡刘新根加入，雷小吴邀约王瑛民加入，李志勇主动联系雷小吴后邀约赵良永加入，6人团伙迅速成型。

2020年4月，雷小吴、匡磊强在租房内对刘新根、王瑛民、李志勇、赵良永等进行话术培训，约定诈骗所得由直接实施话术者抽取约40%，扣除约13%的洗钱费用后，剩余归雷小吴、匡磊强所有。

团伙成员通过微信“附近的人”或朋友圈散布“彩票合买稳赚”广告，将有意向的被害人拉入事先建好的微信群。

群内除被害人外，其余微信号全是团伙成员的“小号”——有人冒充彩票分析师（导师），有人冒充已赚钱的彩民（托儿），不断发送伪造的中奖截图、方案截图、佣金到账截图，营造跟着老师买真的能中的假象。

被害人被诱导下载假冒“中国体育彩票”类APP后，首次小额充值时，诈骗分子通过后台操控让其中奖并能成功提现，骗取信任。

待被害人放松警惕加大投注，后台立即关闭提现功能，并以“流水不足”“需补缴保证金”“账户异常”等理由诱骗继续转账，直至被害人察觉或无力再转。

该团伙在2020年4月底至5月初期间，先后骗取河北、安徽、福建、山东、重庆5省8人共计454506元。

这些诈骗资金，每次都会进入指定收款账户——主要是雷小吴购买的赵勇名下交通银行卡、中国银行卡及匡磊强购买的邓强名下农行卡。

2020年5月3日，关联人赵勇以挂失补卡方式自行取走18万余元，其余资金由匡磊强联系下线取手（洗钱人员）处理，其中：

文玮将邓强卡内转入的17万余元诈骗资金多次划转至自己控制的银行卡，再通过POS机刷至其持有的银行卡，最终转至赵忠的安全账户，文玮、赵忠从中各获利5000余元。

韩礼涛提供自己银行卡收取赵勇、邓强卡内6万元并在长沙取现，获利900元；黄南阳提供自己银行卡收取邓强卡内39900元并在长沙取现，获利400余元。

2020年5月赵勇挂失事件后，雷小吴、匡磊强团伙解散，同年6月至7月，李志勇另起炉灶，邀约何帅军、赵良永、何雪礼共同出资每人1万元，由何雪礼、赵良永购买设备，李志勇联系购买假彩票网站及收款银行卡，何帅军管账，雷小吴受李志勇邀约赴郴州指导数日。

该小团伙运营十余日，骗取河北石家庄霍某某38694元，何雪礼分得17000余元。

案发后各被告人相继落网，诉讼中雷小吴退赃18500元、匡磊强退赃30000元、文玮退赃5000元、赵忠退赃5000元、韩礼涛退赃900元、黄南阳退赃400元。

那么，法院会如何判决？

首先，电信网络诈骗中被害人按骗子指令将钱转入骗子指定的控制账户时，即失去对资金的控制，诈骗行为既遂，后续收款卡被挂失、冻结或赃款被转走不影响既遂认定。

刑法第266条规定诈骗公私财物数额巨大（司法解释：3万元以上为数额巨大，多数地区50万元以上属数额特别巨大）处3-10年有期徒刑。

本案属利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。

提醒：网络彩票导师、炒股带单、虚拟币高回报，凡是让你下载不明APP充值且小额能提现、大额不能提现的，均为诈骗，立即停止转账并报警。

其次，共同诈骗犯罪中，各共犯对参与期间团伙实施的全部诈骗金额承担责任，早退伙者仅扣除退出后新增金额，不扣除已参与时段金额。

仅提供话术托儿、修改后台数据、当群内假彩民烘托气氛也属实行行为或从犯，依法可从轻减轻但不免除参与期间全部责任。

本案中刘新根虽提前离开，法院仍要求其对其在场期间整个团伙已实施的诈骗总额负责，仅剔除离场后新发生部分。

最后，为诈骗团伙提供银行卡、POS机或帮忙取现、转账清洗诈骗资金，明知是犯罪所得仍予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪（刑法第312条），情节严重的处3-7年有期徒刑；文玮系累犯从重，赵忠等因自首、退赃适用缓刑。

在此也提醒大家：切勿为贪图一时小利，将闲置银行卡、微信支付宝收款码租借给他人“走账”，轻则惩戒列入黑名单，重则入刑。

最终，一审法院以诈骗罪分别判处8名诈骗犯有期徒刑7年6个月至10个月不等，罚金10万元至2000元不等，4名掩饰、隐瞒犯罪所得罪人员获刑3年3个月至8个月不等，罚金1万至2000元不等。

对此，你怎么看？