江苏
现代快报讯（通讯员 胡倩倩 记者 张晓培）近日，徐州睢宁警方抓获一名嫌疑人，该男子一直做着“低价充话费”的副业，结果涉嫌利用虚拟货币转涉诈赃款洗钱，被行政拘留。
袁某最初只是在二手平台上挂了个“帮人充话费”的链接，有客户找上门来，他就把客户的账号发给上家，上家负责完成充值，他每单赚个十块八块。虽然单笔利润不高，但胜在稳定，他也就一直做着。
没过多久，有人找上了他，神秘兮兮地说“有个平台能低价充话费，利润比你现在高多了。”袁某动了心，在对方手把手的指导下，下载、注册、登录，一气呵成。
从这一单开始，结算方式也变了，不再用微信或支付宝，而是全程用USDT虚拟货币。其实，平台里那些话费的钱是通讯诈骗受害人的血汗钱。诈骗分子利用“低价话费”当掩护，把赃款混进去再用虚拟币转来转去，黑钱就这么洗白了。
袁某心里清楚这条渠道不正规，也知道货币转账不合常理，可为了那高额利润，他还是选择一直接单，一直干。
近日，徐州睢宁县公安局城西派出所将嫌疑人袁某抓获。其因涉嫌利用虚拟货币转涉诈赃款洗钱，目前已被公安机关依法行政拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒，不要以为自己只是赚点差价，在诈骗分子眼里，你或许就是那个帮忙转手的“工具人”，做到不贪小便宜、不碰来路不明的资金，别让“赚外快”三个字把自己搭进去。
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