四川
6月19日报道-美国联邦当局于周三指控一名加州男子通过虚假慈善机构为哈马斯募捐，揭示了该恐怖组织如何在海外筹集资金。
38岁的雷达·马曾·里达·萨巴西（Reda Mazen Rida Sabassi）被控涉恐、规避制裁、电汇诈骗、洗钱及作出虚假陈述。
萨巴西涉嫌以向加沙民众提供人道主义援助为名，从数千名捐赠者处募集逾60万美元捐款，但实际将资金转给哈马斯并用于个人开支。
2022年，萨巴西设立了一家名为“伊克拉姆——阿拉伯慈善基金会”（Ikram — The Arab Charity Foundation）的非营利组织，使其得以募集可抵税捐款，公开宣称目标是“向加沙流离失所家庭和难民提供紧急人道主义援助”。
萨巴西通过该非营利组织的网站募集资金，并在众筹平台发起慈善活动，相关活动经由Telegram及社交媒体传播。
起诉书称，萨巴西系归化美国公民。美国公民及移民服务局未就其入籍细节回应置评请求。
据纽约南区联邦法院提交的刑事起诉书，萨巴西在运营“伊克拉姆”期间，暗中散布亲哈马斯宣传材料，并协调向哈马斯转账。起诉书称，逾百名向萨巴西活动捐款者居住于纽约州。
萨巴西从Telegram获取哈马斯视频，剪辑制作了一小时长的合集，内容为哈马斯于2023年10月7日入侵以色列南部期间拍摄的影像。
哈马斯系美国指定的恐怖组织，资助或与其协调属违法行为，但对恐怖组织的言论支持受美国言论自由法保护。
萨巴西于2024年3月自愿接受执法部门访谈，向调查人员表示，其制作的哈马斯宣传视频系整合哈马斯军事分支卡桑旅（Al-Qassam Brigades）发布的影像片段而成。
调查人员称，他表示自己相信哈马斯“拥有崇高目标，即收复失地”，并称发布视频旨在证明哈马斯攻击的是军事目标，而非“斩首或强奸婴儿”。哈马斯此次袭击造成约1200人死亡，其中多数为包括儿童在内的平民。
萨巴西向执法部门表示，因属违法，他不会以武器或资金支持该恐怖组织。起诉书称，他在访谈中撒谎，由此构成虚假陈述罪。
在资金转移方面，调查人员称，萨巴西与哈马斯募捐组织“加沙现在”（Gaza Now）及若干境外共谋者合作。美国与英国已于2024年以资助恐怖主义为由对“加沙现在”实施制裁。
起诉书指控，“伊克拉姆”与“加沙现在”相互推广募捐活动，并协调线上行动。
一名联邦调查局调查员表示，使用“加沙现在”品牌是一种“向哈马斯支持者发出信号的方式，表明该活动系官方性质，即直接关联哈马斯”，但对外则显得合法。
部分转账涉及英国银行，其中一名共谋者系土耳其境内的哈马斯成员。
一名嫌疑人曾告诉萨巴西，其在英国的一名联络人“与银行经理关系良好”，因而可接触一个被冻结的账户。
该嫌疑人称：“她熟悉英国法律”，并补充道，联络人叮嘱“切勿写明款项用途为哈马斯，以免惹上麻烦。哈哈。”
在其他信息中，萨巴西就资助哈马斯一事开玩笑，称其中一项活动本应命名为“伊宰丁·卡桑”（Izz Al-Din Al-Qassam），后附一个笑脸表情符号。其共谋者回复：“哈哈。天哪，进监狱去吧。”
萨巴西与未具名共谋者讨论了向哈马斯转账的方法，例如利用去中心化区块链，或在加密货币钱包之间转移资金以掩盖资金来源。他们还讨论使用虚拟私人网络（VPN）隐藏萨巴西的位置。
起诉书称，萨巴西向一名境外哈马斯成员汇款11.6万美元，并试图将另外38万美元资金转换为加密货币，再经由“加沙现在”转交哈马斯。
起诉书还称，萨巴西涉嫌将数万美元转入其个人银行账户，用于支付房租及信用卡账单等个人开支。
萨巴西被捕后被裁定不得保释，因其被视为潜逃风险。记录显示，他目前被关押于联邦圣迭戈都会惩教中心。
部分罪名最高可判处20年监禁。
该骗局与2000年代在美国遭起诉的“圣地基金会”（Holy Land Foundation）类似，后者被控募集慈善捐款后转交哈马斯。“所谓圣地五人组”（Holy Land Five）被判入狱，至今仍为反犹太复国主义运动中的知名人物。
对萨巴西电子设备的搜查显示，他曾在线搜索有关“圣地基金会”的信息。其其他搜索记录还包括：“加密货币钱包是否会追踪你的IP地址”“哈马斯加密货币”及“诺瓦音乐节门票购买”等。
上月纽约法院宣布的另一起案件中，一名涉嫌伊朗特工亦凸显恐怖组织如何利用加密货币及Telegram等加密通讯应用，在美国、加拿大及欧洲实施恐怖活动。
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