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泰国警方13日突击搜查曼谷5处地点，并逮捕一名涉嫌利用泰国人代持公司（Nominee Company）购买豪宅和公寓的中国籍男子。警方表示，该团伙涉嫌通过泰国人名义设立公司，持有价值数亿泰铢的不动产，以规避泰国外资持有房地产的法律限制。
此次行动由泰国中央调查局（CIB）局长纳塔萨克·朝纳萨（Natthasak Chaonasa） 下令展开，并由经济犯罪打击局（ECD）局长塔普姆·乍鲁帕（Thatphum Jaruprat）率队执行。
涉案房产价值数亿泰铢
警方表示，经过长期调查，发现一个疑似由中国资本控制的“代持网络”，通过泰国公司名义大量购置曼谷高端房地产。
6月13日，执法人员同步搜查5个目标地点。
高档住宅区内两家公司被搜查
警方首先搜查位于曼谷挽甲必区（Bang Kapi）华马（Hua Mak）地区Narasiri Krungthep Kreetha高档住宅区内的两家公司：
Naravee Holding Co Ltd和Holding Good (Thailand) Co Ltd
现场发现一名中国籍男子Siming负责管理相关房产。
警方查获一辆红牌丰田Alphard豪华商务车、超过140万泰铢现金、8种外币以及多个数字资产储存设备。
贸易公司与律师事务所涉案
警方随后搜查位于曼谷沙攀松区（Saphan Sung）的 Liang People Thai Trading Co Ltd。
现场查获土地与建筑税文件、公司发票资料、4个电子存储设备，以及包含土地权属文件和买卖合同的档案。
第四个搜查地点为位于拉玛三路Supalai Grand Tower大厦903室的 TA Law Firm Co Ltd。
警方在现场扣押多份与公司注册服务相关的文件，并怀疑该律所协助代持架构运作。
豪宅内逮捕中国籍主嫌
最后，警方在位于 The City Rama 9-Krungthep Kreetha 豪宅项目内的一栋住宅中，逮捕35岁的中国籍男子Hao某。
警方查获大量证据，包括公司注册文件、房地产买卖协议、地契文件、银行存折、多枚涉案公司印章、32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡，以及4台电子设备。
利用泰国女子代持股份
调查显示，该网络疑似由Hao某主导。
警方指控其聘请法律顾问公司协助成立企业，并安排泰国女性担任公司董事及大股东，以满足法律上的泰资持股要求。
这些公司随后被用作“空壳公司”，专门购买豪宅和高档公寓，而部分泰国律师事务所则负责准备相关文件，以掩盖实际控制关系。
主嫌承认投资设立律所
警方透露，在讯问过程中，Hao某承认曾投资成立TA Law Firm律师事务所。他表示，由于个人信任关系，因此使用两名泰国女性的名字担任股东。
Hao某还供称，该模式主要用于协助中国客户购买泰国豪宅，而他则从每笔交易中获得约1.5%至2.5%的销售佣金。
不过，警方表示，所有涉案人员均否认违反《外国人就业管理紧急法令》的相关指控。
警方将扩大调查
目前，Hao某及其他涉案人员已被移送经济犯罪打击局调查人员处理。
警方表示，将继续追查该网络背后的其他涉案人员，包括泰国籍及外国籍共犯，并依法采取进一步法律行动。
此案也是泰国近期持续打击“代持公司”、中国灰产企业以及外国人违规持有房地产行动的一部分。近几个月来，泰国政府已多次下令严查涉及外国资本借用泰国人名义经营企业及持有不动产的案件。
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