江苏
关键信息：
- 新泽西男子奥孔哈埃因诈骗被判4年3个月，并赔偿127.5万美元。
- 检方称其2019年至2023年间，针对6州受害者实施多类骗局。
- 俄亥俄州一名男子被“杀猪盘”骗走41.6万美元，系最大单笔损失。
- 7名受害者合计损失超120万美元，资金流入其13个账户。
- 他曾向银行谎称款项来自汽车零件生意，4项罪名在宣判时撤销。
一名新泽西州男子因诈骗多名受害者数十万美元，被判处4年多监禁，并被责令支付超过100万美元赔偿。其中一名受害者因相信这笔钱是用来帮助一名女子支付医疗费用，向他汇出超过40万美元。
据美国新泽西州联邦检察官办公室消息，38岁的肯尼·奥萨斯·奥孔哈埃于去年4月承认犯有共谋洗钱罪。6月4日，法官判处他4年3个月监禁。
执法部门表示，奥孔哈埃的诈骗活动从2019年持续至大约2023年12月，目标涉及6个州的受害者。作案方式包括房屋租赁诈骗、婚恋诈骗以及“杀猪盘”——即一种网络骗局，受害者在网上与骗子建立其自认为的恋爱关系。
美国检察官罗伯特·弗雷泽办公室在一份新闻稿中写道：“作案者会先在情感上把受害者‘养肥’，再诱使其投资虚假项目，最后在比喻意义上‘宰杀’受害者，卷走其钱财。”
据新泽西州媒体NJ.com报道，在这些诈骗活动中，超过400万美元流经7家银行的约13个账户，其中许多账户是奥孔哈埃以其有限责任公司“肯尼全球企业”名义开设的。
美国联邦调查局的一份刑事起诉书显示，这起“杀猪盘”骗局涉及一名俄亥俄州男子，文件中称其为“受害者1”。他在网上结识了一名自称“阿吉·冈萨雷斯”的人。
起诉书写道：“在两人的网络关系过程中，‘阿吉·冈萨雷斯’请求受害者1帮助她购买医疗设备，并称之后会偿还这笔钱。”这名虚构女子还称自己受了伤，需要男子汇款支付医院账单。
在整个骗局过程中，奥孔哈埃向这名男子发送财务文件，冒充巴西医生，设立虚假的加密货币投资项目，并不断讲述有关所谓病情的煽情故事等。
他曾一度冒充“本·利维医生”写信给这名男子，并附上一张女子躺在病床上的照片，称：“我代表她恳求你，请救救这个女人的生命。我知道你可能已经尽了最大努力，但你需要明白，时间对她不利。”
在另一起针对这名俄亥俄州男子的骗局中，奥孔哈埃还诱使他向一个名为“阿尔法币实验室”的虚假加密货币平台付款。他告诉对方，自己在账户中有资金，但必须先支付税款和手续费，而这些钱需要电汇至“肯尼全球企业”有限责任公司；对方被告知，这家公司是“阿尔法币”的子公司。
起诉书称：“阿尔法币实验室运营了多个不同网站，试图显示阿尔法币是一个合法的加密货币投资平台。”其中一个网站承诺投资可获得“年回报率120%（月回报率10%）”。
这名俄亥俄州男子最终在骗局中损失了416,155美元。另一名来自华盛顿州的女性受害者，即“受害者2”，则向奥孔哈埃的“肯尼全球企业”银行账户电汇了4,100美元，以便租下一处房屋。
起诉书继续写道：“随后，受害者2驾车前往租赁协议中列出的房屋地址，敲门询问现住户是否会在一个月后搬离。”“该房屋租户告诉受害者2，她不会搬走，受害者2遭遇了诈骗，而且此前已有其他人带着类似问题来到这处房屋。”
根据起诉书，另外两名分别位于俄亥俄州和康涅狄格州的受害者，被告知自己正在与一名名叫“乔迪·德西德罗”的前陆军高级将领交谈。此人分别以需要帮助把钱从叙利亚转出，以及需要资金取回被海关扣留的包裹为由实施诈骗。
总计7名受害者损失超过120万美元，这些资金已被追查至奥孔哈埃的银行账户。
其中一家银行曾标记出一些可疑电汇，并联系奥孔哈埃。奥孔哈埃告诉银行，他的账户用于经营汽车零部件生意，并称这些款项来自一名相识5年的客户，用于购买发动机和零件。
NJ.com援引法庭记录报道，调查人员后来在他的电子邮件中发现了卡车零部件发票，这些发票是在资金转移之后才制作的，且被倒签日期。
据该媒体报道，奥孔哈埃最终于2022年10月被捕。他还面临其他数项指控，但在宣判时，另外4项罪名被撤销。
除监禁外，奥孔哈埃还被判处3年监督释放，并支付1,275,190美元赔偿。
作者：夏洛特·菲利普
来源：Man Sent $416,000 to Woman He Met Online to Help Cover Her Medical Costs. She Doesn't Exist
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