北京
美国新泽西州总检察长近日宣布，一名曾居住于普林斯顿的华裔男子因涉嫌通过虚假投资项目实施证券诈骗，已同时面临民事诉讼与刑事指控，涉案金额超过250万美元，受害者至少15人，多为当地亚裔居民。
据新泽西州证券局（Bureau of Securities）向默瑟县高等法院提交的民事诉讼，被告为Xiao Hu（又名Mark Hu），以及其控制的两家公司Skyline Technology USA LLC与Thunderbirds.ME, Inc。检方称，胡某通过这些公司向至少15名投资者募集资金，其中至少9人为新泽西州居民，所涉资金至少250万美元。
调查显示，胡某以“科技开发项目”为名发行并销售未注册证券，向投资者提供所谓股权投资、融资协议及赞助计划，并承诺每年10%至22%的固定回报，以此吸引资金进入。
检方指出，胡某主要通过微信（WeChat）在普林斯顿地区锁定亚裔投资群体，并利用熟人关系扩散投资信息，同时在普林斯顿公共图书馆举办线下“投资讲座”，向朋友及熟人募资。
起诉书还称，为增强可信度，胡某对外谎称自己拥有哥伦比亚大学计算机科学博士学位，并为投资人提供“管理合伙人”“董事总经理”“联合创始人”“首席运营官”等虚假职务头衔，以营造专业投资项目假象。
然而调查发现，这些所谓头衔与实际业务并无关联，相关投资项目也缺乏真实经营基础。
检方进一步指出，胡某将投资者资金与个人账户混用，并至少挪用约28万美元用于个人消费，包括在佛罗里达州购置房产、热带度假，以及支付子女私立学校和大学学费等支出。
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此外，民事与刑事调查均显示，该投资模式具有明显“资金循环结构”，即用后期投资者资金支付早期投资者回报，以维持项目运转，符合典型庞氏结构特征。
早在2026年2月，新泽西州刑事司法局（Division of Criminal Justice）已对胡某提起刑事公诉。大陪审团起诉书指出，该计划在2019年至2023年期间持续运作，通过虚假项目吸引投资，实际并无相应技术或业务支撑。
刑事指控包括证券欺诈、盗窃欺诈、洗钱及公司管理人员不当行为等多项重罪。根据新泽西州法律，相关罪名最高可面临多年监禁及高额罚款。
新泽西州总检察长Jennifer Davenport表示，金融诈骗往往利用社区信任关系，尤其针对熟人网络与特定族群进行精准传播，严重损害普通家庭的财产安全。
新泽西州消费者事务局官员Jeremy E. Hollander指出，该案件中所谓“投资机会”实质为虚假承诺，真正获利者仅为嫌疑人本人。
监管机构提醒公众，高回报承诺、缺乏透明业务支撑的投资项目往往风险极高，尤其通过社交媒体或熟人介绍传播的投资信息，更需保持高度警惕。
目前，该案件仍在进一步审理中，相关民事与刑事程序均已进入司法阶段。
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