北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北方华锦化学工业股份有限公司 关于董事长、董事辞职及副董事长 代行董事长职务的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到部分董 事递交的辞职报告。任勇强先生因即将达到法定退休年龄申请辞去公司第八届董事会 董事长、董事及战略与ESG委员会主任委员、委员职务,万程先生因工作变动申请辞 去公司第八届董事会董事、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,信 虎峰先生因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事、提名委员会委员职务,辞职后 不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。上述各位董事原定任期至第八届董事 会任期届满日止,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定,其辞职未导致董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之 日起生效。
截至本公告披露日,任勇强先生、万程先生、信虎峰先生未持有公司股份,不存 在应当履行而未履行的承诺事项,上述各位董事均按照规定做好工作交接,不会影响 公司的正常生产经营和董事会规范运作。
公司董事会对任勇强先生、万程先生、信虎峰先生在任职期间的勤勉工作以及为 公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢,并将根据法律法规和《公司章程》的规 定,尽快完成董事补选工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,在公 司新任董事长选举产生前,由公司副董事长郑宝明先生代为履行董事长职务,代为行 使董事长各项职权。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2026年5月29日
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