箭牌家居股东会全票通过11项议案 多项议案同意率超99.95%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

箭牌家居集团股份有限公司（证券代码：001322）于2026年5月20日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开2025年度股东会，会议由公司董事会召集，董事长谢岳荣先生主持，召开地点为佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室。本次会议审议并通过了全部11项议案，未出现否决议案的情形。

本次会议出席股东及股东授权代表共67名，代表股份数840,386,814股，占公司有表决权股份总数的88.6495%。其中，现场出席5名，代表股份810,701,110股；网络出席62名，代表股份29,685,704股。中小股东出席63名，代表股份40,386,814股，占公司有表决权股份总数的4.2603%。公司董事、高级管理人员出席及列席会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师段博文、帅丽娜对会议进行见证。

以下为各议案表决结果：

1. 《2025年度董事会工作报告》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160% 中小股东 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%

2. 《2025年年度报告全文及摘要》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160% 中小股东 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%

3. 《2025年度财务报告》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160% 中小股东 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%

4. 《2025年度利润分配方案》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,985,914 99.9523% 396,400 0.0472% 4,500 0.0005% 中小股东 40,386,814 39,985,914 99.0073% 396,400 0.9815% 4,500 0.0111%

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,848,214 99.9359% 404,400 0.0481% 134,200 0.0160% 中小股东 40,386,814 39,848,214 98.6664% 404,400 1.0013% 134,200 0.3323%

6. 《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,966,414 99.9500% 404,400 0.0481% 16,000 0.0019% 中小股东 40,386,814 39,966,414 98.9591% 404,400 1.0013% 16,000 0.0396%

7. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 40,386,814 39,966,414 98.9591% 415,900 1.0298% 4,500 0.0111% 中小股东 40,386,814 39,966,414 98.9591% 415,900 1.0298% 4,500 0.0111%

8. 《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》（特别决议）

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 840,066,014 99.9618% 316,300 0.0376% 4,500 0.0005% 中小股东 40,386,814 40,066,014 99.2057% 316,300 0.7832% 4,500 0.0111%

9. 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

   类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,976,914 99.9512% 405,400 0.0482% 4,500 0.0005% 中小股东 40,386,814 39,976,914 98.9851% 405,400 1.0038% 4,500 0.0111%

10. 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（特别决议）

    类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,976,914 99.9512% 393,900 0.0469% 16,000 0.0019% 中小股东 40,386,814 39,976,914 98.9851% 393,900 0.9753% 16,000 0.0396%

11. 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）

    类别 有效表决权股份总数（股） 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 全体股东 840,386,814 839,984,514 99.9521% 393,900 0.0469% 8,400 0.0010% 中小股东 40,386,814 39,984,514 99.0039% 393,900 0.9753% 8,400 0.0208%

北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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