涉案标的近100亿元！四川警方侦破特大跨省经济犯罪案件：专挑烂尾项目下手，流窜多省骗取保证金，4人被抓获

来源：四川日报

四川日报全媒体记者 秦勇 图据乐山公安

在省公安厅的统一部署下，乐山公安今年侦破两起特大跨省经济犯罪案件，斩断伸向工程建设与金融领域的犯罪黑手，有力维护市场经济秩序与金融安全。 这是5月19日记者从乐山市公安局获悉的。

侦破系列特大合同诈骗案，斩断烂尾工程“吸血”黑手。峨眉公安经侦部门打掉一流窜鄂、湘、川等省的职业合同诈骗团伙，抓获彭某、田某等4名嫌疑人。

警方抓获犯罪嫌疑人

该案涉及烂尾工程项目10个、受害企业56家、个人32人，涉案标的近百亿元，被骗履约保证金达1141万元。

据了解，该案嫌疑人先注册空壳公司，伪装外资背景，以无履约能力、无足额资金、无建设条件的“三无”状态承接烂尾项目代融、代建；随后，嫌疑人以工程分包为幌子，骗取企业高额履约保证金与居间费；接着，嫌疑人将赃款多级转账、拆分取现隐匿挥霍，分文不投项目；最后，嫌疑人发假律师函“维权”，将诈骗包装成民事纠纷，误导受害者放弃报案。

此外，乐山市市中区公安经侦部门侦破一起虚构装修骗贷案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额超3000万元，全链条捣毁跨省市贷款诈骗黑产团伙。

该团伙先通过中介招募“职业背债人”，专人伪造购房合同、装修协议、流水、发票等全套资料；随后组织外地籍人员异地申请装修贷，应对银行审查有统一话术。接着用POS机虚构交易套现，按层级分赃，已骗贷50余笔，另有70余笔正在审核中。

据调查，该案涉及四川及甘肃、山东、重庆等11个省市近百人。

警方郑重提醒

工程企业要核查合作方资质、资金、项目真实性，警惕“高回报分包”，拒付无保障保证金；金融消费者不做“背债人”，不提供身份证办虚假贷款，不参与资料造假，谨防沦为犯罪“工具”；社会公众遇到经济纠纷先甄别性质，发现诈骗立即报警，切勿被误导为民事纠纷。