北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广州高澜节能技术股份有限公司（证券代码：300499，证券简称：高澜股份）股东会于2026年5月15日召开，会议由公司董事会召集，董事长李琦先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开，网络投票时间为2026年5月15日，通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00任意时间。
本次会议共有228名股东参与表决，代表股份45,410,966股，占公司有表决权股份总数的14.8767%。其中中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：
议案编号 议案名称 总同意率 总反对率 总弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 表决结果 1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 99.8817% 0.0923% 0.0260% 92.7111% 5.6873% 1.6017% 通过 2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 99.8241% 0.1515% 0.0244% 89.1549% 9.3385% 1.5066% 通过 3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》 99.8716% 0.1039% 0.0244% 92.0867% 6.4066% 1.5066% 通过 4.00 《关于补选非独立董事的议案》 99.8736% 0.0938% 0.0326% 92.2089% 5.7823% 2.0089% 通过 5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》 99.8659% 0.1035% 0.0306% 91.7338% 6.3795% 1.8867% 通过（特别决议） 6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 99.8650% 0.0954% 0.0396% 91.6795% 5.8773% 2.4432% 通过 7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 99.8476% 0.0958% 0.0566% 90.6072% 5.9044% 3.4884% 通过 8.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 88.0904% 8.7239% 3.1858% 87.9740% 8.8091% 3.2169% 通过（关联股东回避）
北京德恒（广州）律师事务所律师见证了本次会议，并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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