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4000万美元“离奇”消失!A股退市企业怒告花旗、大摩

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一家曾登陆A股的能源企业,因未能成功向一家香港公司打钱,正将矛头指向两家华尔街投行巨头。

海越能源集团股份有限公司(简称“海越能源”)此前公告披露,公司已分别起诉摩根大通和花旗集团。

其指控两家银行冻结其原本应支付给一家香港企业的货款,导致公司合计超过4000万美元资金受损。

根据海越能源公告,公司与花旗银行之间的财产损害赔偿纠纷,已于2026年2月11日获上海金融法院立案。

另外,其与摩根大通银行之间的同类案件,则已于2026年3月5日获北京金融法院立案。

公司公告显示,事件起因于一笔石油贸易。

2023年6月29日,海越能源与位于香港的中国中油股份有限公司(China Oil and Petroleum Company Limited,下称“中国中油”)签署石油采购合同,约定采购75万桶重油。

同年7月11日,海越能源按照合同约定,分批向中国中油账户汇出款项。其中,经由花旗银行支付的金额为2700万美元,经由摩根大通银行支付的金额约为1346.7万美元。

但之后,海越能源多次核实发现,中国中油未收到上述货款。

直到2024年5月31日,两家银行先后通过SWIFT电文披露了资金状况。

其中,花旗银行称,相关资金已于2024年5月31日“释放(released)”给美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)。

摩根大通银行则表示,其依据OFAC指令冻结了海越能源约1346.7万美元资金。

海越能源表示,此后公司曾向OFAC申请解除冻结,但未得到任何回应。由此,公司认为自身遭受了合计4046.7万美元损失。

公司认为,美国财政部OFAC依据美国国内政令,将中国企业列入单边制裁清单,并进一步对与其存在交易往来的中国企业实施经济制裁,“明显属于对中国企业采取的歧视性限制措施”。

海越能源指出,花旗和摩根大通协助OFAC实施上述措施,冻结甚至转移公司资产,已严重侵害公司合法财产权,因此公司有权要求两家银行承担赔偿责任。

值得注意的是,海越能源还特别强调时间线问题。

公司称,美国财政部OFAC是在2024年2月2日,才将中国中油列入其SDN名单,远晚于公司与中国中油发生交易的时间。

在海越能源看来,两家银行早在2023年8月便开始协助OFAC采取限制措施,在当时“没有任何依据”。

海越能源还表示,公司属于国有控股企业,两家美国银行的相关行为,也导致中国国有资产遭受重大损失。

目前,海越能源请求法院判令两家银行赔偿损失合计约4046.7万美元,折合人民币约2.92亿元;同时赔偿利息损失约387.12万美元,折合人民币约2739万元。相关利息暂计算至2025年12月3日。

海越能源在4月底披露的2025年年报中,也提及上述被冻结资金事项,并表示:“截止报告日,相关事项尚无最新进展”。

而这笔被冻结资金,也已经对公司业绩形成明显冲击。

财报显示,2025年,海越能源实现收入约21.56亿元,同比增长45.38%;但归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-5.06亿元,亏损幅度同比扩大68.88%。

海越能源表示,2025年公司净利润出现亏损,主要受前期美国资金冻结事项补提减值等因素影响。

海越能源成立于1993年,是一家以能源产业经营投资为主营业务的综合性能源企业,于2004年在上海证券交易所挂牌上市。

因2023年、2024年连续两年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,上交所于2025年7月11日将其摘牌。

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