永辉超市股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

来源：上海证券报

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-030

永辉超市股份有限公司

关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议以及2026年5月8日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的149,999,828股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年4月 17日和2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）及《永辉超市股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。

本次注销完成后，公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股，注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未于指定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，有关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份事项将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

1、债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，须同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认，债权申报联系方式如下：

1、 申报时间：2026年5月9日起45日内（工作日：9:00-11:30，14:00-17:00）

2、申报地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号永辉集团总部前台

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0591-83962802

5、联系邮箱：bod.yh@younghui.cn

6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-029

永辉超市股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.00、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

6.01议案名称：关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.02议案名称：关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.03议案名称：关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.04议案名称：关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.05议案名称：关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.06议案名称：关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.07议案名称：关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.08议案名称：关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于授权择机处置参股公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

（1）议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

（2）议案3、6.01-6.08、7、10、11对中小投资者进行单独计票；

（3）议案6.01关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案，关联股东张轩松已回避表决；议案7关于购买董高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决；张轩松之一致行动人本次未参会表决；

（4）本次会议已听取《永辉超市股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、赵婧芸

(二)律师见证结论意见：

经上海市通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2026年5月9日