涉及数十亿美元！特朗普制裁3家银行，伊朗军费命悬一线

据《纽约邮报》获悉，美国财政部于周五对三家主要的伊朗货币兑换所以及十几家空壳公司实施了全面制裁，指控它们洗钱数十亿美元的外汇，以资助德黑兰的军事和代理网络。

此次打击行动是特朗普政府“经济狂怒”极限施压的基石，旨在针对帮助伊朗转换非法石油收入的影子银行系统。

由于这些收入大多以人民币支付，这些网络对于伊朗政权将资金转换为美元、欧元和其他可用货币至关重要。

财政部长斯科特·贝森特表示，这些指定制裁直接打击了维持伊朗战争机器运转的金融命脉。

“伊朗是全球恐怖主义的蛇头，在特朗普总统的领导下，财政部正通过‘经济狂怒’行动，积极切断伊朗军方的金融生命线，”贝森特在一份声明中说。“我们将毫不松懈地打击该政权产生、转移和回流资金的能力。”

被制裁的兑换所——Opal Exchange、Radin Exchange 和 Arz Iran Exchange（又称Tahayyori Guarantee Society）——及其所有者，被指控策划了复杂的空壳公司网络。这些网络每年为伊朗受制裁实体（包括其中央银行和伊朗国家石油公司）处理数百亿美元的贸易。

财政部根据一项针对伊朗金融部门的行政命令发布了这些制裁指定。

为了无缝运作，这些兑换所依赖于注册在其所有者名下的空壳公司，这些所有者经常列示自己是多米尼加或圣基茨和尼维斯的公民。财政部官员指出，这种策略掩盖了他们的伊朗背景，使他们能够为伊朗进口商、出口商和与军方有关的实体开设外国银行账户并转移资金。

周五的行动还席卷了分布在多个司法管辖区的15家特定空壳公司。财政部表示，这些非法网络共同处理了数亿美元的跨境交易。

自特朗普总统于2025年2月签署一项国家安全命令以来，周五的举措是在已发布的1000多项与伊朗相关的制裁基础上叠加的。它直接延续了早先针对与特定银行挂钩的伊朗“拉赫巴尔”（rahbar）公司以及用于逃避制裁的数字资产平台的行动。

根据这些处罚，被指定的个人或公司在美国境内或受美国管辖范围内的任何资产将立即被冻结，并且禁止美国人与他们进行交易。此外，外国方面若在知情情况下为被封锁实体的活动提供便利，将面临二级制裁的风险。

财政部官员强调，最终目标不仅仅是惩罚，而是促进行为改变——迫使德黑兰为其破坏地区稳定的行动付出高得多的代价。违规行为可能引发严重的民事或刑事处罚。官员表示，提供可操作情报的举报人可能有资格通过金融犯罪执法局的计划获得丰厚奖励。

这些新的制裁出台之际，伊朗尽管遭受美国多年的严厉制裁，仍在全球市场上出售石油。德黑兰利用一个错综复杂的中间人网络，将资金源源不断地输送给其军队、伊斯兰革命卫队以及中东各地的代理民兵组织。

通过打击作为该政权关键金融中间人的货币兑换所，财政部旨在使德黑兰为其野心提供资金的难度和成本呈指数级增长。