按比例没收方法被判违法！瑞士检方被指，无视本国最高法院命令

欧洲机构谴责瑞士处理“马格尼茨基欺诈案”资金不力。欧洲委员会议会机构通过一项决议，指责瑞士当局在处理与这起臭名昭著的俄罗斯侵吞公款案有关的数百万美元资金时失职，致使相关资金从其监管中流失。

欧洲一个重要人权机构周三严厉批评瑞士当局，认为其在处理与一宗臭名昭著的俄罗斯税务欺诈案有关的数百万美元资金时存在严重问题，并通过一项决议，试图在这些非法资金彻底消失前将其追查回来。

欧洲委员会议会大会以43票赞成、7票反对通过这项决议。这是持续多年发酵的“马格尼茨基事件”的最新进展。2009年，俄罗斯税务律师谢尔盖·马格尼茨基在莫斯科一所监狱中死亡前，曾揭露这起涉案金额达2．3亿美元的侵吞公款阴谋。

决议特别指出，瑞士检方未能阻止此前被冻结的资产流出。这些资产属于三名被认定为欺诈案受益人的个人，分别是德米特里·克柳耶夫、弗拉德连·斯捷潘诺夫和丹尼斯·卡齐夫。

2013年，美国司法部曾对卡齐夫位于塞浦路斯的公司提起民事没收诉讼，指控该公司使用被盗资金购买纽约高端房地产。上述三人都在该案中被牵连。

瑞士面临的压力不断上升，源于瑞士联邦总检察长办公室在2021年决定终止对此案的洗钱调查。2011年，在收到刑事投诉后，瑞士方面曾冻结1800万瑞士法郎，按当时汇率约合1960万美元。

但瑞士检方最终认定证据不足，撤销调查，并解冻了其中大部分资金。欧洲委员会议会大会在决议中要求瑞士重新冻结这些资产，并重新计算应予没收的金额。这一要求，紧随瑞士联邦最高法院去年12月作出的一项裁定。该裁定认定，检方此前采用的“按比例没收”方法违法。

此外，大会还敦促瑞士动用一切“可用的法律途径”，追踪并追回那些已经转移至境外的资金。

大会决议援引瑞士资讯的一篇调查报道。报道披露，今年2月，卡齐夫将其存放在瑞银集团瑞士账户中的约600万瑞士法郎，约合765万美元，转至亚美尼亚和以色列的银行。“这项决议揭示了瑞士在应对洗钱问题上的重大失误。”赫米蒂奇资本创始人威廉·布劳德说。赫米蒂奇资本正是2007年俄罗斯税务欺诈案最初针对的投资基金。

布劳德表示：“瑞士最高法院在2025年12月认定这种没收方法违法后，检方什么都没做。他们没有重新计算，也没有重新冻结资产。他们任由这些资金流出瑞士。除了不愿打击俄罗斯洗钱活动之外，这种做法没有任何合理解释，哪怕这意味着直接无视本国最高法院的命令。”

被指为原始骗局策划者的克柳耶夫，目前正在法国因洗钱指控接受缺席审判。法国检方称，被盗资金支撑了其在西欧的奢华生活。起诉书显示，2008年至2012年间，由克柳耶夫控制的账户向法国奢侈品领域输送了超过210万欧元。

马格尼茨基案长期以来一直是西方与莫斯科关系中的敏感议题。马格尼茨基揭露俄罗斯政府官员实施的这起欺诈案后，随即以捏造罪名被捕。

据称，他随后遭受身体虐待并被延误医疗，最终死亡。此事促使美国通过《马格尼茨基法案》。这部具有里程碑意义的法律，规定可对全球范围内侵犯人权者和腐败官员实施签证禁令和资产冻结。此后，其他多个国家也陆续通过了类似立法。

布劳德警告说，眼下“真正的考验”在于瑞士当局，以及他们是否愿意回应本国最高法院支持下发出的行动呼吁。他指出，如果总检察长办公室仍不采取行动，全球反洗钱和反恐融资监督机构“金融行动特别工作组”可能不得不介入。布劳德说：“金融行动特别工作组将不得不重新评估，瑞士是否仍配得上被列入那些遵守国际反洗钱标准的国家之列。”

他还表示，落实这项决议符合瑞士自身利益。在他看来，这将有助于恢复瑞士的金融声誉，把非法资金纳入瑞士财政，并维护马格尼茨基的遗产。

布劳德说：“这将向普通俄罗斯人发出一个信号：那些偷走他们钱财的腐败官员将被追责。这也将确保这些资金不再为俄罗斯对乌克兰的侵略提供支持。”